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银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

A、 专门机构

B、 协调机构

C、 检查机构

D、 兼职机构

答案:A

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商业银行应科学合理地进行客户分类,根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-aeee-c019-3b8e755a8b00.html
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银行业金融机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-79f9-c019-3b8e755a8b00.html
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强化低风险领域管控措施,防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-9d37-c019-3b8e755a8b00.html
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商业银行开展理财业务,不得使每只理财产品与所投资资产相对应,单独管理、单独建账和单独核算,应积极开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池理财业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-a0d8-c019-3b8e755a8b00.html
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小微乳品供应链贷款中,借款人需有固定的营业场所,与优质购货方合作在()年以上(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-cab1-c019-3b8e755a8b00.html
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反映银行资本净额与风险加权资产总额的比例关系为 ( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-ec81-c019-3b8e755a8b00.html
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土地使用权抵押权的合法凭证是《土地他项权利证明书》,《国有土地使用证》不作为抵押权的法律凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-4e18-c019-3b8e755a8b00.html
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企业客户申请办理议价利率的单位定期存款,流程是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-bfbe-c019-3b8e755a8b00.html
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商业银行对理财产品进行风险评级的依据应当包括但不限于以下因素( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-5079-c019-3b8e755a8b00.html
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商业银行对超过( )岁(含)的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-3314-c019-3b8e755a8b00.html
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单选题
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银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

A、 专门机构

B、 协调机构

C、 检查机构

D、 兼职机构

答案:A

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相关题目
商业银行应科学合理地进行客户分类,根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-aeee-c019-3b8e755a8b00.html
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银行业金融机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-79f9-c019-3b8e755a8b00.html
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强化低风险领域管控措施,防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
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商业银行开展理财业务,不得使每只理财产品与所投资资产相对应,单独管理、单独建账和单独核算,应积极开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池理财业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-a0d8-c019-3b8e755a8b00.html
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小微乳品供应链贷款中,借款人需有固定的营业场所,与优质购货方合作在()年以上(含)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-cab1-c019-3b8e755a8b00.html
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反映银行资本净额与风险加权资产总额的比例关系为 ( ) 。

A. 资本充足率指标

B. 风险加权资产指标

C. 经营收益率比例指标

D. 资产盈利比例指标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-ec81-c019-3b8e755a8b00.html
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土地使用权抵押权的合法凭证是《土地他项权利证明书》,《国有土地使用证》不作为抵押权的法律凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-4e18-c019-3b8e755a8b00.html
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企业客户申请办理议价利率的单位定期存款,流程是

A. 支行提交利率审批流程并批准通过

B. 柜员根据利率流程审批情况在核心进行存款产品利率维护

C. 客户通过企业网银或企业手机存入指定的存款产品即可享受柜面设置的议价利率

D. 无需审批,客户自行存入即可

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商业银行对理财产品进行风险评级的依据应当包括但不限于以下因素( )。

A. 理财产品投资范围

B. 理财产品的投资资产和投资比例

C. 理财产品期限、成本、收益测算

D. 本行开发设计的同类理财产品过往业绩

E. 理财产品运营过程中存在的各类风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-5079-c019-3b8e755a8b00.html
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商业银行对超过( )岁(含)的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。

A. 55

B. 65

C. 75

D. 85

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-3314-c019-3b8e755a8b00.html
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