A、 总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B、 总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作;
C、 拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作;
D、 拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
答案:B
A、 总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B、 总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作;
C、 拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作;
D、 拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
答案:B
A. 四只眼睛
B. 两只眼睛
C. 单人调查
A. 公务员正式在职人员
B. 事业单位正式在职人员
C. 优质的助农服务点管理员
D. 十三大特定行业正式在职人员
A. 理财非存款
B. 收益有保障
C. 产品有风险
D. 投资须谨慎
A. 5万
B. 25万
C. 100万
D. 300万
A. 中央银行
B. 投资银行
C. 商业银行
D. 保险公司
E. 证券公司
A. 资本项目
B. 出口收汇待核查
C. 经常项目
D. 贷款专用
A. 证书有效期(2年)内满足6笔动账业务,证书到期换发继续免费使用两年
B. 证书有效期(2年)内满足12笔动账业务,证书到期换发继续免费使用两年
C. 证书有效期(1年)内满足6笔动账业务,证书到期换发继续免费使用两年
D. 证书有效期(1年)内满足12笔动账业务,证书到期换发继续免费使用两年
A. 单笔500万元
B. 单笔2000万元
C. 日累计3000万元
D. 日累计5000万元