A、 董事会
B、 高级管理层
C、 监事会
D、 反洗钱和反恐融资管理部门
答案:A
A、 董事会
B、 高级管理层
C、 监事会
D、 反洗钱和反恐融资管理部门
答案:A
A. 业务主管部门
B. 业务开办机构
C. 董事会
D. 法人
A. 暂停商业银行销售新的理财计划或产品
B. 建议商业银行调整个人理财业务管理部门负责人
C. 建议商业银行调整相关风险管理部门负责人
D. 建议商业银行调整相关内部审计部门负责人
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
A. 旬度
B. 月度
C. 季度
D. 半年度
E. 年度