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银行保险机构应强化高风险领域管控措施，防范（）利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

A、内部人员

B、外部人员

C、其他人员

D、从业人员

答案：D

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照( )业务管理，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

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“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还”属于（）类贷款。

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下列哪些属于银监会制定的规章（）

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

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商业银行应科学合理地进行客户分类，根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。

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企业设置 “ 待摊费用” 和“ 预提费用 ” 账户的根据是（）。

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风险模型设置贷后监测策略，贷款发放后（）个自然日进行批量处理，对每笔贷款资金流向进行预警监测；按（）对借款人贷后情况进行监测。

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商业银行理财产品中出现表达收益率或收益区间的，要以醒目文字提醒客户“测算收益不等于实际收益，投资须谨慎”。

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贷前调查应遵循双人调查原则。一人为主调查人（主办客户经理），一人为辅助调查人。主调查人辅助调查人要实事求是，真实反映贷前调查所了解的情况，不回避风险点。如果调查人员经过深入调查，提出了不予贷款的明确意见，（）不得要求调查人员更改意见。

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出票人准入应施行()制管理，首次准入以医院等收入稳定的客户为主。

题目内容

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单选题

)

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条线知识题库汇总

银行保险机构应强化高风险领域管控措施，防范（）利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

A、内部人员

B、外部人员

C、其他人员

D、从业人员

答案：D

相关题目

A. 活期存款

B. 定期存款

C. 对公存款

D. 储蓄存款

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“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还”属于（）类贷款。

A. 可疑

B. 关注

C. 正常

D. 次级

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下列哪些属于银监会制定的规章（）

A. 商业银行法

B. 银行内部控制评价办法

C. 银行业监督管理法

D. 金融许可证管理办法

E. 金融违法行为处罚办法

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

点击查看答案

商业银行应科学合理地进行客户分类，根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。

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企业设置 “ 待摊费用” 和“ 预提费用 ” 账户的根据是（）。

A. 一致性原则

B. 权责发生制

C. 可比性原则

D. 重要性原则

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风险模型设置贷后监测策略，贷款发放后（）个自然日进行批量处理，对每笔贷款资金流向进行预警监测；按（）对借款人贷后情况进行监测。

A. 13，月度

B. 20，季度

C. 15，年度

D. 15，季度

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商业银行理财产品中出现表达收益率或收益区间的，要以醒目文字提醒客户“测算收益不等于实际收益，投资须谨慎”。

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A. 公司业务经理

B. 任何人

C. 总行领导

D. 管辖行行长

点击查看答案

出票人准入应施行()制管理，首次准入以医院等收入稳定的客户为主。

A. 名单制

B. 准入制

C. 审核制

D. 邀请制

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