明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（ ）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F. 其他不依法履行职责的行为

A. 自主支付

B. 受托支付

C. 自主支付或受托支付

A. 四只眼睛

B. 两只眼睛

C. 单人调查

A. 理财业务与其他业务相分离

B. 理财产品与其代销的金融产品相分离

C. 理财产品之间相分离

D. 理财业务操作与其他业务操作相分离。

E. 理财业务与电子银行相分离

A. 实收资本

B. 未分配利润

C. 资本公积

D. 盈余公积

A. 买方信贷

B. 福费廷

C. 卖方信贷

D. 混合信贷

A. 借据

B. 出口押汇申请书

C. 放款通知书

D. 审单审证意见

A. 3个月

B. 1个月

C. 12个月

D. 6个月