A、 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B、 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C、 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D、 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E、 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F、 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
答案:ABCDEF
A、 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B、 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C、 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D、 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E、 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F、 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
答案:ABCDEF
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 银行自主确定
B. 预期风险较低
C. 与客户事先约定
D. 预期收益率较高
A. 客户办理理财产品的流程
B. 客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容
C. 商业银行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等
D. 客户向商业银行投诉的方式和程序
E. 以上都对
A. 商业银行开展个人理财业务,应建立相应的风险管理体系和内部控制制度,严格实行授权管理制度
B. 商业银行不得将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售
C. 在综合理财服务活动中,客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式,进行投资和资产管理,投资收益与风险由银行承担
D. 商业银行应根据理财计划或相关产品的风险状况,设置适当的期限和销售起点金额
A. 买方信贷
B. 福费廷
C. 卖方信贷
D. 混合信贷
A. 信用证 汇款
B. 信用证 托收
C. 托收 汇款
D. 信用证 赊销