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反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容:()。

A、反洗钱和反恐融资内部控制职责划分

B、反洗钱和反恐融资内部控制措施

C、反洗钱和反恐融资内部控制评价机制

D、反洗钱和反恐融资内部控制监督制度

E、反洗钱和反恐融资工作信息保密制度

F、重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

答案：ABCDEF

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

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商业银行对理财资金进行投资管理应坚持的原则是：

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

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（）是判断贷款正常与否的最基本标志。

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仅有一套房产作为抵押的，我行需与年满18周岁、具有完全民事行为能力的第三方签订（），承诺约定当借款人因无法偿还本息导致抵押物被执行时，第三方愿为抵押人提供临时住所直至借款人偿还银行贷款全部本息

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借款人不能按期归还贷款的，至少应当在贷款到期日（），向贷款人申请贷款展期。是否展期由我行决定。申请保证贷款抵押贷款质押贷款展期的，还应当由保证人抵押人出质人出具同意的书面证明。已有约定的，按照约定执行。

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银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

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企业网银客户UK证书补发后如变更了UK类型，则证书有效期延长2年

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小微科技成果转化贷款利率不超过人民银行公布的同期贷款市场报价利率LPR+()基点。

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反映银行资本净额与风险加权资产总额的比例关系为 ( ) 。

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反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容:()。

A、反洗钱和反恐融资内部控制职责划分

B、反洗钱和反恐融资内部控制措施

C、反洗钱和反恐融资内部控制评价机制

D、反洗钱和反恐融资内部控制监督制度

E、反洗钱和反恐融资工作信息保密制度

F、重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

答案：ABCDEF

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

A. 提供资金账户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式资金转移的

D. 将资金汇往境外的

E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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商业银行对理财资金进行投资管理应坚持的原则是：

A. 合理、稳健

B. 审慎、合理

C. 审慎、稳健

D. 审慎、合理、稳健

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

点击查看答案

（）是判断贷款正常与否的最基本标志。

A. 还款记录

B. 贷款来源

C. 还款来源

D. 贷款目的

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仅有一套房产作为抵押的，我行需与年满18周岁、具有完全民事行为能力的第三方签订（），承诺约定当借款人因无法偿还本息导致抵押物被执行时，第三方愿为抵押人提供临时住所直至借款人偿还银行贷款全部本息

A. 《安置承诺书》

B. 《租赁房屋承诺书》

C. 《借款人声明》

D. 《抵押人声明》

点击查看答案

借款人不能按期归还贷款的，至少应当在贷款到期日（），向贷款人申请贷款展期。是否展期由我行决定。申请保证贷款抵押贷款质押贷款展期的，还应当由保证人抵押人出质人出具同意的书面证明。已有约定的，按照约定执行。

A. 1天前

B. 3天前

C. 7天前

D. 15天前

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银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

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企业网银客户UK证书补发后如变更了UK类型，则证书有效期延长2年

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小微科技成果转化贷款利率不超过人民银行公布的同期贷款市场报价利率LPR+()基点。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

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反映银行资本净额与风险加权资产总额的比例关系为 ( ) 。

A. 资本充足率指标

B. 风险加权资产指标

C. 经营收益率比例指标

D. 资产盈利比例指标

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