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本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、（）金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A、隐瞒毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、恐怖活动犯罪

D、走私犯罪

E、贪污贿赂犯罪

F、破坏金融管理秩序犯罪

答案：ABCDEF

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银行业金融机构应当确保每只理财产品与所投资资产相对应，做到（）。

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在小微批量业务开发中，一条“链条”上，一个“区域”内，具有同质性特点的，均可称为批量

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授信工作人员应对客户提供的授信主体资格财务及非财务状况身份证明等资料的合法性真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以电子形式记载。（）

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小微企业工业用房按揭贷款借款人已经签署购买经营性资产合同或协议的，需支付不低于（）%的首付款。

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贷前调查应遵循双人调查原则。一人为主调查人（主办客户经理），一人为辅助调查人。主调查人辅助调查人要实事求是，真实反映贷前调查所了解的情况，不回避风险点。如果调查人员经过深入调查，提出了不予贷款的明确意见，（）不得要求调查人员更改意见。

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小微抵质押类逾期1天五级分类为（）

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A类客户各额度对应利率是？

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销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循以下原则：

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商业承兑汇票质押贷款对于准入的出票人，其在我行的授信敞口额度不超过其年度收入的( )，并设立主办行制度，由主办行进行授信敞口额度的管理控制工作。

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商业银行对超过( )岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。

题目内容

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多选题

)

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条线知识题库汇总

本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、（）金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A、隐瞒毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、恐怖活动犯罪

D、走私犯罪

E、贪污贿赂犯罪

F、破坏金融管理秩序犯罪

答案：ABCDEF

相关题目

银行业金融机构应当确保每只理财产品与所投资资产相对应，做到（）。

A. 单独管理、单独建账、单独核算

B. 不得开展滚动发售、混合运作、期限错配、分离定价的资金池理财业务

C. 确保自营业务与代客业务相分离

D. 不得在理财产品之间、理财产品客户之间或理财产品客户与其他主体之间进行利益输送

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在小微批量业务开发中，一条“链条”上，一个“区域”内，具有同质性特点的，均可称为批量

点击查看答案

小微企业工业用房按揭贷款借款人已经签署购买经营性资产合同或协议的，需支付不低于（）%的首付款。

A. 5

B. 15

C. 25

D. 35

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A. 公司业务经理

B. 任何人

C. 总行领导

D. 管辖行行长

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小微抵质押类逾期1天五级分类为（）

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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A类客户各额度对应利率是？

A. 1万元-30万元（含）3.70%

B. 30万元-50万元（含）3.85%

C. 50万元-100万元（含）3.99%

D. 50万元-100万元（含）4%

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销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循以下原则：

A. 诚实守信

B. 勤勉尽职

C. 公平对待投资者

D. 专业胜任

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A. 20%

B. 30%

C. 80%

D. 90%

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商业银行对超过( )岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。

A. 55

B. 65

C. 75

D. 85

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