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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F、其他不依法履行职责的行为

答案：CDEF

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商业银行发售理财产品，应委托具有证券投资基金托管业务资格的商业银行托管理财资金及其所投资的资产。

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正常状态的卡，通过手机银行进行预约换卡后，在领取新卡前旧卡仍可正常使用

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利用市场不完全条件下有内在联系的金融工具之间的价格背离来获取利润的金融技术 ,称之为 ( )。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行如不能对理财计划的资金成本与收益进行独立测算，可以委托专业机构采用科学合理的测算方式预测理财投资组合的收益率。

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下列各项中，应该计入利润表“营业成本”项目的有（）。

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满足我行“优享贷”申请条件的借款人，列入该业务白名单客户，应至少符合以下条件：

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具有信用创造功能的金融机构有 ( ) 。

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借款人不能按期归还贷款的，至少应当在贷款到期日（），向贷款人申请贷款展期。是否展期由我行决定。申请保证贷款抵押贷款质押贷款展期的，还应当由保证人抵押人出质人出具同意的书面证明。已有约定的，按照约定执行。

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收到的其他与经营活动有关的现金”主要包括的内容：（）

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行分支机构制作和分发宣传销售文本无须总行授权。

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条线知识题库汇总

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F、其他不依法履行职责的行为

答案：CDEF

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商业银行发售理财产品，应委托具有证券投资基金托管业务资格的商业银行托管理财资金及其所投资的资产。

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正常状态的卡，通过手机银行进行预约换卡后，在领取新卡前旧卡仍可正常使用

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利用市场不完全条件下有内在联系的金融工具之间的价格背离来获取利润的金融技术 ,称之为 ( )。

A. 套期保值

B. 套利

C. 投机

D. 投资

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下列各项中，应该计入利润表“营业成本”项目的有（）。

A. 销售材料的成本

B. 无形资产处置将损失

C. 固定资产盘亏将损失

D. 经营出租固定资产折旧费用

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满足我行“优享贷”申请条件的借款人，列入该业务白名单客户，应至少符合以下条件：

A. 年满18周岁,具有完全民事行为能力的自然人

B. 具有常住户口或有效居住证明、具有固定居所

C. 具备偿还贷款本息的能力和意愿

D. 个人信用状况良好，无重大不良信用记录

E. 具有明确合法的消费贷款用途

F. 我行规定的其他条件

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具有信用创造功能的金融机构有 ( ) 。

A. 中央银行

B. 投资银行

C. 商业银行

D. 保险公司

E. 证券公司

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A. 1天前

B. 3天前

C. 7天前

D. 15天前

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收到的其他与经营活动有关的现金”主要包括的内容：（）

A. 罚款收入

B. 经营租赁固定资产收到的现金

C. 投资性房地产收到的租金收入

D. 流动资产损失中由个人赔偿的现金收入

E. 除税费返还的其他政府补助

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行分支机构制作和分发宣传销售文本无须总行授权。

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