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银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。

答案：A

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行业风险的产生受（）的影响

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财务报表分析可以帮助评价企业的财务情况和经营成果，但财务报表具有滞后性，对于未来经营活动的预测和判断可能会存在一定误差。因此，财务报表分析可以作为信贷决策的重要参考依据，但不能作为唯一的评价标准，应根据企业的其他情况综合考虑。

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商业银行理财业务有下列情形之一的，应当及时向中国银监会或其派出机构报告（）。

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优享贷用户可在微信小程序搜索“泰安银行泰好贷”小程序，登陆进行随心贷业务的申请

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采用(　　)的，贷款人应与借款人在借款合同中事先约定，要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

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贷前调查应遵循注重实际原则。调查人员在贷前调查中，应避免按制度条文照本宣科，应注重实际情况，深入分析内在实质，作出评价。（）

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商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征，设置适当的期限和销售起点金额。

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银行业金融机构应严格控制杠杆，防范资金在金融体系内自我循环，审慎使用自有资金购买本行发行的理财产品。

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专业版个人网银、手机银行APP可根据客户需求适当提高转账限额

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条线知识题库汇总

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。

答案：A

相关题目

行业风险的产生受（）的影响

A. 经济周期

B. 产业发展周期

C. 产业组织结构

D. 地区生产力布局

E. 国家政策

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商业银行理财业务有下列情形之一的，应当及时向中国银监会或其派出机构报告（）。

A. 发生群体性事件、重大投诉等重大事件

B. 挪用客户资金或资产

C. 投资交易对手或其他信用关联方发生重大信用违约事件，可能造成理财产品重大亏损

D. 理财产品出现重大亏损

E. 销售中出现的其他重大违法违规行为

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优享贷用户可在微信小程序搜索“泰安银行泰好贷”小程序，登陆进行随心贷业务的申请

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采用(　　)的，贷款人应与借款人在借款合同中事先约定，要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。

A. 借款人自主支付

B. 借款人受托支付

C. 贷款人自主支付

D. 贷款人受托支付

点击查看答案

银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

点击查看答案

贷前调查应遵循注重实际原则。调查人员在贷前调查中，应避免按制度条文照本宣科，应注重实际情况，深入分析内在实质，作出评价。（）

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商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征，设置适当的期限和销售起点金额。

点击查看答案

银行业金融机构应严格控制杠杆，防范资金在金融体系内自我循环，审慎使用自有资金购买本行发行的理财产品。

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专业版个人网银、手机银行APP可根据客户需求适当提高转账限额

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