银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 理财产品投资范围

B. 理财产品的投资资产和投资比例

C. 理财产品期限、成本、收益测算

D. 本行开发设计的同类理财产品过往业绩

E. 理财产品运营过程中存在的各类风险

A. 每月

B. 每季

C. 每年

D. 每半年

A. 账户查询

B. 转账汇款

C. 电子票据

D. 通知存款

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F. 其他不依法履行职责的行为

A. 金融工具

B. 金融风险

C. 金融制度

D. 金融业务

E. 金融环境

A. 55

B. 65

C. 75

D. 85