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个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

A、同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B、签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C、未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

答案：ABC

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资产负债表提供的主要信息有（）

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根据《专利权质押登记办法》的规定，国家知识产权局自收到专利权质押登记文件之日起（）个工作日内进行审查并决定是否予以登记。

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订单融资贷款单笔融资额度应参照订单金额确定，最高不超过订单金额的（）

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商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征，设置适当的期限和销售起点金额。

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小微企业工业用房按揭贷款借款人已经签署购买经营性资产合同或协议的，需支付不低于（）%的首付款。

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（）是判断贷款正常与否的最基本标志。

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王某是某支行个人业务客户经理，平时喜欢炒股，对股票也有一定研究。客户孙某刚接触股票投资，希望王某能指导指导。于是王某与孙某约定，将孙某的资金转入王某的证券账户，盈亏五五分账，王某代为投资。在排查中，王某的行为被发现。根据银行业金融机构案件防控的相关规定，王某违反员工不得（）的规定。

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银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

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在小微批量业务开发中，批量业务办理额度有限，不能超过核心企业承受能力

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商业银行开展理财业务，应当确保每只理财产品与所投资资产相对应，做到每只理财产品单独管理、单独建账和单独核算，不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池理财业务。

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个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

A、同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B、签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C、未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

答案：ABC

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资产负债表提供的主要信息有（）

A. 资产总额及结构

B. 负债总额结构

C. 权益总额及结构

D. 利润总额及结构

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根据《专利权质押登记办法》的规定，国家知识产权局自收到专利权质押登记文件之日起（）个工作日内进行审查并决定是否予以登记。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 7

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订单融资贷款单笔融资额度应参照订单金额确定，最高不超过订单金额的（）

A. 0.5

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.2

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商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征，设置适当的期限和销售起点金额。

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小微企业工业用房按揭贷款借款人已经签署购买经营性资产合同或协议的，需支付不低于（）%的首付款。

A. 5

B. 15

C. 25

D. 35

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（）是判断贷款正常与否的最基本标志。

A. 还款记录

B. 贷款来源

C. 还款来源

D. 贷款目的

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A. 组织、参与民间融资或非法集资的

B. 充当资金掮客

C. 利用职务之便收取佣金

D. 员工利用岗位便利代客户投资、理财

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在小微批量业务开发中，批量业务办理额度有限，不能超过核心企业承受能力

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