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小微家庭信用助业贷可采用多种用款方式,若选择循环使用的方式,在授信期间内可以实现随时使用、随借随还

答案:A

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如果法定存款准备金为 13 万元 , 超额存款准备金为 7 万元 , 则实际存款准备金为 ( ) 万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-ea50-c019-3b8e755a8b00.html
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商业银行开展理财业务,应当确保理财业务与其他业务相分离,理财产品与其代销的金融产品相分离,理财产品之间相分离,理财业务操作与其他业务操作相分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-a891-c019-3b8e755a8b00.html
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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-7579-c019-3b8e755a8b00.html
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风险模型设置贷后监测策略,贷款发放后()个自然日进行批量处理,对每笔贷款资金流向进行预警监测;按()对借款人贷后情况进行监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-9a22-c019-3b8e755a8b00.html
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贷款资金流向问题客户经理在贷后管理时需特别关注。
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()反映项目计算期内各年的资金盈余及短缺情况,用于选择资金筹措方案,制订适宜的借款及还款计划,并为编制资产负债表提供依据。
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小微业务中,客户经理与客户确定主办人关系后,原则上不得随意变更
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TOT 模式包括 ( ) 阶段。
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小微个人购置经营性车辆贷款业务中,担保方式应采取信用方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7add-6053-c019-3b8e755a8b00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
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小微家庭信用助业贷可采用多种用款方式,若选择循环使用的方式,在授信期间内可以实现随时使用、随借随还

答案:A

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如果法定存款准备金为 13 万元 , 超额存款准备金为 7 万元 , 则实际存款准备金为 ( ) 万元。

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商业银行开展理财业务,应当确保理财业务与其他业务相分离,理财产品与其代销的金融产品相分离,理财产品之间相分离,理财业务操作与其他业务操作相分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adf-a891-c019-3b8e755a8b00.html
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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
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风险模型设置贷后监测策略,贷款发放后()个自然日进行批量处理,对每笔贷款资金流向进行预警监测;按()对借款人贷后情况进行监测。

A. 13,月度

B. 20,季度

C. 15,年度

D. 15,季度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-9a22-c019-3b8e755a8b00.html
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贷款资金流向问题客户经理在贷后管理时需特别关注。
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()反映项目计算期内各年的资金盈余及短缺情况,用于选择资金筹措方案,制订适宜的借款及还款计划,并为编制资产负债表提供依据。

A. 现金流量表

B. 利润表

C. 资产负债表

D. 资金来源与运用表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7add-a560-c019-3b8e755a8b00.html
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小微业务中,客户经理与客户确定主办人关系后,原则上不得随意变更
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7add-829f-c019-3b8e755a8b00.html
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TOT 模式包括 ( ) 阶段。

A. 移交

B. 经营

C. 拥有

D. 建设

E. 证券化

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小微个人购置经营性车辆贷款业务中,担保方式应采取信用方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7add-6053-c019-3b8e755a8b00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F. 其他不依法履行职责的行为

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