A、 尽职调查报告
B、 填写好的白名单客户信息模板
C、 征信报告PDF版
D、 收入证明材料
E、 公积金查询截图
F、 身份证反正面
答案:ABCDE
A、 尽职调查报告
B、 填写好的白名单客户信息模板
C、 征信报告PDF版
D、 收入证明材料
E、 公积金查询截图
F、 身份证反正面
答案:ABCDE
A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
A. 商用房贷款
B. 有担保流动资金贷款
C. 设备贷款
D. 无担保流动资金贷款
A. 同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票
B. 签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元
C. 未报上级行批准,未报人民银行当地分支机构备案
A. 利随本清
B. 预先扣息
C. 等额本金
D. 等额本息
A. 中央银行
B. 投资银行
C. 商业银行
D. 保险公司
E. 证券公司
A. 财务分析
B. 财务规划
C. 投资顾问
D. 资产管理