A、 王某在银行上班之余,在外与朋友共同经营小额贷款公司。
B、 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费
C、 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户
D、 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益
答案:C
A、 王某在银行上班之余,在外与朋友共同经营小额贷款公司。
B、 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费
C、 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户
D、 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益
答案:C
A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F. 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 3
B. 5
C. 10
D. 7
A. 0.3
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.9
A. 决议程序
B. 有效签字人数
C. 时间要求
D. 行文要求
A. 银行自主确定
B. 预期风险较低
C. 与客户事先约定
D. 预期收益率较高
A. 信用证 汇款
B. 信用证 托收
C. 托收 汇款
D. 信用证 赊销