《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在（）内,金融机构应当提供相关记录。

A. 人工联网核查

B. 比对账户管理系统

C. 人工线下核实

A. 基本户

B. 一般户

C. 专户

D. 临时户

A. 该询证函属于不规范函证

B. 应通知注册会计师进行修改后重新发送

C. 可以予受理

D. 可拒绝受理

A. 低风险等级以上

B. 中风险等级以上

C. 次高风险等级以上

D. 高风险等级

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 全额

B. 四分之三

C. 一半

D. 四分之一

A. 因完整、准确登记的信息包括受益所有人姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期、识别类型、识别情况等

B. 登记机构应确保登记信息的完整性、真实性以及合规性

C. 若现住址和身份证地址不一致的，应优先登记身份证地址

D. 受益人识别类型为直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，还应登记直接或间接持股比例

A. 凭证

B. 卡

C. 笔尖

D. 折

A. 账管系统

B. 综合前端

C. 对账系统

A. 建立健全本行大额交易和可疑交易报告工作机制和工作流程

B. 确保建立或主管的业务系统完成与反洗钱监测系统、反欺诈系统、风险名单检索分析系统等反洗钱相关系统的对接

C. 受理各级机构报送的可疑交易线索，开展调查和报告工作

D. 就重点可疑线索向所在地人民银行分支机构、公安机关等有权机关汇报、移交