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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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单选题

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根据查询结果判定为我行付出假币，有假币实物的，按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》进行处理，并予以（）；假币已被其他银行收缴或公安机关没收的，我行应取得查询人持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以（）。

A、全额赔付

B、双倍赔付

C、三倍赔付

答案：A

附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

各营业网点对外支付客户现金时，若是由清分中心清分的现金，可只经过（）点钞机进行清点，若是由营业网点自行清分的现金，须使用点钞机正、反两次清点钞票。

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严禁不对柜员尾箱余额进行____控制。

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根据《关于转发中国人民银行成都分行进一步强化假币堵截能力的通知》要求，银行业金融机构对外付出的外币应实现（）清分，不得坐收坐支。

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对于明显存在或可能给我行带来重大洗钱风险（如涉嫌电信诈骗、有组织犯罪等严重情形）的可疑客户，账户所在机构报（）审批后，可采取终止业务关系、拒绝提供金融服务等措施，并在办结后的5个工作日内向总行监测中心报告。

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《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中要求银行保险机构收集消费者个人信息应当向消费者告知收集使用的（）等规则，并经消费者同意，法律法规另有规定的除外。

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根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求，各分支机构收到服务检查结果后，若存在异议，可在（）个工作日内进行申诉

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，无客户在场时，营业网点服务人员可议论客户哪些方面（）

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对于高风险客户的风险管控措施，下列做法错误的是（）

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营业机构与客户发生假币纠纷时，若相应存取款或货币兑换等业务的记录在()内，营业机构应提供相关记录。

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告。

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题目内容

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单选题

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

根据查询结果判定为我行付出假币，有假币实物的，按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》进行处理，并予以（）；假币已被其他银行收缴或公安机关没收的，我行应取得查询人持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以（）。

A、全额赔付

B、双倍赔付

C、三倍赔付

答案：A

相关题目

A. 一次

B. 两次

C. 正、反两次

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严禁不对柜员尾箱余额进行____控制。

A. 库存限额

B. 尾箱数量

C. 尾箱大小

D. 尾箱面积

E. 物品内容

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根据《关于转发中国人民银行成都分行进一步强化假币堵截能力的通知》要求，银行业金融机构对外付出的外币应实现（）清分，不得坐收坐支。

A. 半额

B. 全额

C. 手工

D. 人工

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A. 反洗钱管理岗

B. 财务负责人

C. 财务总监

D. 分支行行长

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A. 目的

B. 方式

C. 范围

D. 以上全对

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根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求，各分支机构收到服务检查结果后，若存在异议，可在（）个工作日内进行申诉

A. 2

B. 3

C. 1

D. 5

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，无客户在场时，营业网点服务人员可议论客户哪些方面（）

A. 短处

B. 忌背后议论客户

C. 长相

D. 口音

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对于高风险客户的风险管控措施，下列做法错误的是（）

A. 适度提高交易监测的频率及强度

B. 原则上不允许新开立账户、新发放贷款、核发信用卡或新开办收单业务

C. 限制客户在电子银行、第三方支付渠道主动发生支付交易

D. 高风险客户临柜办理业务前，业务经办机构应按要求开展强化尽职调查，报经办机构反洗钱管理岗审核后方可继续办理

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营业机构与客户发生假币纠纷时，若相应存取款或货币兑换等业务的记录在()内，营业机构应提供相关记录。

A. 规定的保存期限

B. 一个月

C. 三个月内

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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