A、全额赔付
B、双倍赔付
C、三倍赔付
答案：A
A、全额赔付
B、双倍赔付
C、三倍赔付
答案：A
A. 统一社会信用代码
B. 组织机构代码证
C. 税务登记证
A. 进账单
B. 特种转账凭证
C. 结算业务凭证
D. 借贷科目凭证
A. 柜员/厅堂服务人员
B. 营业经理
C. 保安
D. 网点负责人
A. 客户收到现金
B. 客户接收实物现金并登陆我行“预填单系统”进行现金接收确认
C. 送款人员和客户在“上门服务工单”签字确认
D. 现金完成配装出库
A. 客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
B. 客户涉及可疑交易报告
C. 受到人民银行反洗钱行政调查且近半年内有高风险历史评级记录的客户
D. 收到检察院查询，且综合客户身份、行为及交易分析，有合理理由怀疑其涉嫌洗钱及上游犯罪，总体风险程度较高的客户
A. 公司类客户应登记《受益所有人信息声明表》，经办人员核实客户声明表的真实性、完整性、准确性，并签章。
B. 公司类客户必须提供公司章程，如识别的受益所有人为通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的，还应提供董事会决议、股东会决议、任命文件等相关证明。
C. 核实过程中若出现不同途径获取的受益所有人信息不一致的，应要求客户提供最新工商提档的公司章程和书面说明。
D. 政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或资料，不能独立作为识别受益所有人信息的证明材料。
A. 银行专车
B. 自有车辆
C. 押运
A. 主币和辅币
B. 纸币和硬币
C. 流通币和退出流通币
A. 人工联网核查
B. 比对账户管理系统
C. 人工线下核实
A. 上调客户风险等级的调查期间原则上应为客户建立业务关系时点至调查时点
B. 客户本次上调高风险后首次定期审核，则调查期间应为上调高风险时点至调查时点
C. 触发风险事件及拟升级或解除管控措施的调查期间应为上次尽职调查时点至调查时点
D. 下调客户风险等级的调查期间应为最近一次定期审核时点至调查时点
