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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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单选题
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查复机构必须于收到查询的（ ）做出查复，查复机构需完成所有查复后才可日终关机，收到自由格式不要求当日查复。

A、次日

B、第2个工作日

C、当日

D、第3个工作日

答案：C

附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单相关的,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-6c56-c09c-4d282364c200.html
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农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-fe10-c09c-4d282364c200.html
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柜面通现金有卡折存款交易金额人民币（）以上，需核对客户有效身份证件，联网核查身份证件信息的真实性，留存有效身份证件复印件/影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-5ed7-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行受益所有人身份识别工作实施细则》要求，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定，依次的顺序应该是：
①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人②公司的高级管理人员③通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-340c-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，下列对网点安保人员服务规范要求错误的是（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-1023-c09c-4d282364c200.html
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根据《四川省银行业金融机构柜台现金业务服务标准》，各营业网点按主办银行、主办网点和一般网点的备付要求对小面额人民币进行备付且每个柜台每天营业前现金尾箱中各类小面额人民币备付数量不得少于（ ），总数不得少于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-236d-c09c-4d282364c200.html
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我行国库集中支付资金清算的方式（）？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-33f7-c09c-4d282364c200.html
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预算单位资金支付成功后，因收款账户信息不符等原因，资金在支付到具体收款人账户前被收款人银行退回零余额账户，是属于（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-315d-c09c-4d282364c200.html
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金融机构一次性发现假币8张，自行收缴未向公安机关报告的，对金融机构处以（ ）罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-dff5-c09c-4d282364c200.html
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以下哪个交易可以用于办理批量代发/开卡明细查询业务（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-b514-c09c-4d282364c200.html
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(
单选题
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查复机构必须于收到查询的（ ）做出查复，查复机构需完成所有查复后才可日终关机，收到自由格式不要求当日查复。

A、次日

B、第2个工作日

C、当日

D、第3个工作日

答案：C

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相关题目
有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单相关的,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-6c56-c09c-4d282364c200.html
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农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为（）。

A. 实时贷记业务

B. 普通贷记业务

C. 个人账户通兑业务

D. 协议付款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-fe10-c09c-4d282364c200.html
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柜面通现金有卡折存款交易金额人民币（）以上，需核对客户有效身份证件，联网核查身份证件信息的真实性，留存有效身份证件复印件/影印件。

A. 1000元

B. 5000元

C. 1万元

D. 5万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-5ed7-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行受益所有人身份识别工作实施细则》要求，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定，依次的顺序应该是：
①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人②公司的高级管理人员③通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。

A. ①②③

B. ②③①

C. ③②①

D. ①③②

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-340c-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，下列对网点安保人员服务规范要求错误的是（）

A. 安保人员实行站立或坐式安保值班服务

B. 保证门前无乱设摊点

C. 站姿挺拔、行姿稳健

D. 保证门前车辆无乱停放

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-1023-c09c-4d282364c200.html
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根据《四川省银行业金融机构柜台现金业务服务标准》，各营业网点按主办银行、主办网点和一般网点的备付要求对小面额人民币进行备付且每个柜台每天营业前现金尾箱中各类小面额人民币备付数量不得少于（ ），总数不得少于（ ）。

A. 10张，100张

B. 50张，100张

C. 100张，500张

D. 100张，1000张

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-236d-c09c-4d282364c200.html
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我行国库集中支付资金清算的方式（）？

A. 按日

B. 按周

C. 按月

D. 按季度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-33f7-c09c-4d282364c200.html
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预算单位资金支付成功后，因收款账户信息不符等原因，资金在支付到具体收款人账户前被收款人银行退回零余额账户，是属于（）。

A. 被动退款

B. 主动退款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-315d-c09c-4d282364c200.html
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金融机构一次性发现假币8张，自行收缴未向公安机关报告的，对金融机构处以（ ）罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-dff5-c09c-4d282364c200.html
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以下哪个交易可以用于办理批量代发/开卡明细查询业务（）

A. 711000--建设领域企业业务查询及确认

B. 711003--建设领域企业账户签约及维护

C. 711004--建设领域企业批量业务状态查询

D. 711005--建设领域企业批量业务明细查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-b514-c09c-4d282364c200.html
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