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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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单选题

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开展上门收（送）款业务时，须由客户通过我行“预填单系统”自行发起预约申请，办理机构通过（）完成业务确认和办理。

A、“预填单系统”

B、“新核心系统”

C、“现金重空管理系统”

D、“流程工单系统”

答案：C

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金融机构一次性发现假币8张，自行收缴未向公安机关报告的，对金融机构处以（）罚款。

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对于认定为免年检的账户，各开户机构在综合业务系统中标记为“免年检”并逐户登记《成都农商银行免年检账户登记簿》，在年检结束后（）个工作日内交分支机构财务会计部门备案。

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关于受益所有人信息登记说法错误的是（）。

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数据补录员应在大额交易发生之日起的（）个工作日对于系统验证状态为“未通过”的大额交易数据，根据原始交易凭证进行补录，使其验证状态变为“通过”，并将验证状态为“通过”的全部大额交易数据一并上报。

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根据《成都农商银行受益所有人身份识别工作实施细则》要求，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定，依次的顺序应该是：
①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人②公司的高级管理人员③通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。

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假币行内解缴上级机构,“现金重空库管员”与“假币库管员”不为同一人时，“假币库管员”完成假币封袋（包）和信息上报后，在（）监督下与“现金重空库管员”通过“现金重空管理员-日常管理-柜面调拨-交接登记”，办理假币流转袋（包）交接。

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上门收款发现“实际清点现金”与“预约现金”不相等时，原则上以（）入账。

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严格执行（），如有客户前来兑换已停止流通的第四套人民币相关券别，必须做好引导工作，告诉其兑换网点，并按相关话术做好解释工作，严禁简单回复。

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用于验证支付凭证上客户签章真实的支付密码的位数是多少？

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现金临时封包后，原则上须在封包（）完成现金清点。

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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(

单选题

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

开展上门收（送）款业务时，须由客户通过我行“预填单系统”自行发起预约申请，办理机构通过（）完成业务确认和办理。

A、“预填单系统”

B、“新核心系统”

C、“现金重空管理系统”

D、“流程工单系统”

答案：C

相关题目

金融机构一次性发现假币8张，自行收缴未向公安机关报告的，对金融机构处以（）罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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关于受益所有人信息登记说法错误的是（）。

A. 因完整、准确登记的信息包括受益所有人姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期、识别类型、识别情况等

B. 登记机构应确保登记信息的完整性、真实性以及合规性

C. 若现住址和身份证地址不一致的，应优先登记身份证地址

D. 受益人识别类型为直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，还应登记直接或间接持股比例

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A. T+1

B. T+2

C. T+3

D. T+5

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A. ①②③

B. ②③①

C. ③②①

D. ①③②

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A. 预约管理员

B. 假币业务员

C. 网点授权员

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上门收款发现“实际清点现金”与“预约现金”不相等时，原则上以（）入账。

A. 预约金额

B. 客户认可的金额

C. 实际清点现金的金额

D. 协商金额

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A. 首问责任制

B. 首兑责任制

C. 专人负责制

D. 主管负责制

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用于验证支付凭证上客户签章真实的支付密码的位数是多少？

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

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现金临时封包后，原则上须在封包（）完成现金清点。

A. 2个工作日

B. 1个工作日

C. 三个工作日

D. 次日

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开展上门收（送）款业务时，须由客户通过我行“预填单系统”自行发起预约申请，办理机构通过（ ）完成业务确认和办理。

开展上门收（送）款业务时，须由客户通过我行“预填单系统”自行发起预约申请，办理机构通过（）完成业务确认和办理。