营业机构与客户发生假币纠纷时，若相应存取款或货币兑换等业务的记录在()内，营业机构应提供相关记录。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 不予罚款

B. 5万元以上

C. 1000元以下

D. 1000元以上5万元以下

A. 2

B. 3

C. 4

D. 多名

A. 银行从业培训

B. 理财从业培训

C. 反假货币培训

A. 百分之二、百分之四

B. 百分之二、百分之二

C. 百分之四、百分之二

D. 百分之四、百分之四

A. 按照总行协查要求开展客户尽职调查，按时回复调查结果并确保真实、完整、准确

B. 调查、分析、上报辖内客户异常交易或者行为，有合理理由认为客户交易涉嫌洗钱及相关犯罪的，按规定向总行报送可疑交易报告

C. 负责大额交易和可疑交易报告的查验、报送和回执处理工作

D. 对已报送可疑交易报告的客户实施必要的后续管控措施

A. 外国护照

B. 外国人永久居留证

C. 台湾居民居住证

D. 户籍证明

A. 月

B. 季度

C. 年

D. 日

A. 分支机构反洗钱岗

B. 分支机构分行管领导

C. 分支机构主要负责人

D. 法律合规部

A. 160天

B. 170天

C. 185天

D. 连续6个月