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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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在假币收缴过程中，假币章盖完毕后，收缴机构将假币信息录入现金重空管理系统，打印一式两联加盖收缴机构业务公章的《假币收缴凭证》。凭证的经办和复核处须（），不得仅打印人员姓名或内部编号。

A、加盖对应人员名章

B、加盖业务公章

C、对应人员签字

答案：A

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涉及假币鉴定的，收缴机构应当自收到鉴定单位通知之日起()内，将待鉴定货币送达鉴定单位。

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目前网点厅堂内布放的智能一体机、现金票据一体机、智能终端办理大额转账、存取现金、开卡等业务需有工作人员授权，授权人员不含（）。

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若单位客户股权构成中，政府持股占比达50%及以上，应识别（）为单位的受益所有人。

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个人（）将大面额人民币兑换成小面额人民币。

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时段存款证明的有效期根据客户需求确定，但证明期限不超过（），到期后系统自动解控。

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客户归属机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为高风险等级，并根据对客户交易的持续监测分析结果（）评估风险程度。

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对于明显存在或可能给我行带来重大洗钱风险（如涉嫌电信诈骗、有组织犯罪等严重情形）的可疑客户，账户所在机构报（）审批后，可采取终止业务关系、拒绝提供金融服务等措施，并在办结后的5个工作日内向总行监测中心报告。

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，柜员办理业务过程中需要站立服务客户的是（）

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对高风险客户的定期审核、风险等级下调的时间原则上不得短于最近一次上调或定期审核维持为高风险等级之日起（），且对该客户按期监控次数不得少于每半年3次。

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各级机构与风险名单人员建立业务关系后，应当加强对其交易的定期监测，发现可疑情形应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）。

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(

单选题

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

在假币收缴过程中，假币章盖完毕后，收缴机构将假币信息录入现金重空管理系统，打印一式两联加盖收缴机构业务公章的《假币收缴凭证》。凭证的经办和复核处须（），不得仅打印人员姓名或内部编号。

A、加盖对应人员名章

B、加盖业务公章

C、对应人员签字

答案：A

相关题目

涉及假币鉴定的，收缴机构应当自收到鉴定单位通知之日起()内，将待鉴定货币送达鉴定单位。

A. 2个工作日

B. 2日

C. 3个工作日

D. 3日

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目前网点厅堂内布放的智能一体机、现金票据一体机、智能终端办理大额转账、存取现金、开卡等业务需有工作人员授权，授权人员不含（）。

A. 柜员

B. 营业经理

C. 大堂经理

D. 客户经理

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若单位客户股权构成中，政府持股占比达50%及以上，应识别（）为单位的受益所有人。

A. 持股比例大于等于25%的自然人

B. 法定代表人或单位负责人

C. 法定代表人或单位负责人，以及政府单位的负责人

D. 法定代表人或单位负责人，以及持股比例大于等于25%的自然人

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个人（）将大面额人民币兑换成小面额人民币。

A. 可以到办理人民币存取款业务的金融机构

B. 可以到人民银行货币发行部门

C. 可以到任何金融机构

D. 其他

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时段存款证明的有效期根据客户需求确定，但证明期限不超过（），到期后系统自动解控。

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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客户归属机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为高风险等级，并根据对客户交易的持续监测分析结果（）评估风险程度。

A. 持续

B. 合理

C. 静态

D. 动态

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A. 反洗钱管理岗

B. 财务负责人

C. 财务总监

D. 分支行行长

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，柜员办理业务过程中需要站立服务客户的是（）

A. 迎接客户

B. 都不需要

C. 提醒签字

D. 接递客户物品

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A. 150

B. 160

C. 180

D. 185

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A. 终止业务关系

B. 限制产品

C. 限制渠道

D. 终止交易

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