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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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假币行内解缴上级机构,“现金重空库管员”与“假币库管员”不为同一人时，“假币库管员”完成假币封袋（包）和信息上报后，在（）监督下与“现金重空库管员”通过“现金重空管理员-日常管理-柜面调拨-交接登记”，办理假币流转袋（包）交接。

A、预约管理员

B、假币业务员

C、网点授权员

答案：C

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客户归属机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为高风险等级，并根据对客户交易的持续监测分析结果（）评估风险程度。

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施工企业在成都市建设领域农民工综合服务平台（http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx）发起工资专户开户申请后，又对该笔申请单进行终止。柜员在“711000交易类型1-开户/销户/退款查询”时，该笔申请单状态为（）

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一家施工企业可以开立（）个农民工工资专户

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严禁不对柜员尾箱余额进行____控制。

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鉴于我行业务办理渠道对高风险客户实现了提示，为减轻高风险客户管理压力，对高风险客户的监控频率调整为（）

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ACS综合前置子系统：总行及接入分支机构与所在地中国人民银行分支机构的账务核对应当于下一工作日（　）前完成。

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根据《四川省银行业金融机构柜台现金业务服务标准》，各营业网点按主办银行、主办网点和一般网点的备付要求对小面额人民币进行备付且每个柜台每天营业前现金尾箱中各类小面额人民币备付数量不得少于（），总数不得少于（）。

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为防范控制风险、加强单位结算账户管理，根据《四川省单位人民币银行结算账户年检办法》要求，我行定于每年的（）开展单位人民币银行结算账户年检工作。

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根据客户风险偏好和风险承受能力，我行将客户风险承受能力从低到高分为()

控制措施有效性不包括（）维度

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单选题

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

假币行内解缴上级机构,“现金重空库管员”与“假币库管员”不为同一人时，“假币库管员”完成假币封袋（包）和信息上报后，在（）监督下与“现金重空库管员”通过“现金重空管理员-日常管理-柜面调拨-交接登记”，办理假币流转袋（包）交接。

A、预约管理员

B、假币业务员

C、网点授权员

答案：C

相关题目

客户归属机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为高风险等级，并根据对客户交易的持续监测分析结果（）评估风险程度。

A. 持续

B. 合理

C. 静态

D. 动态

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A. 待处理状态

B. 不受理，返回成功

C. 申请单已撤销

D. 不受理，返回失败

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一家施工企业可以开立（）个农民工工资专户

A. 1

B. 2

C. 3

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严禁不对柜员尾箱余额进行____控制。

A. 库存限额

B. 尾箱数量

C. 尾箱大小

D. 尾箱面积

E. 物品内容

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鉴于我行业务办理渠道对高风险客户实现了提示，为减轻高风险客户管理压力，对高风险客户的监控频率调整为（）

A. 按月监控

B. 双月监控

C. 不低于60天

D. 不低于62天

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ACS综合前置子系统：总行及接入分支机构与所在地中国人民银行分支机构的账务核对应当于下一工作日（　）前完成。

A. 上午九点

B. 上午十点

C. 上午十一点

D. 中午十二点

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A. 10张，100张

B. 50张，100张

C. 100张，500张

D. 100张，1000张

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A. 六月一日至十二月三十一日

B. 七月一日至十一月三十日

C. 七月一日至十二月三十一日

D. 六月一日至十一月三十日

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根据客户风险偏好和风险承受能力，我行将客户风险承受能力从低到高分为()

A. 保守型、稳健型、平衡型、成长型、积极型五级

B. 稳健型、保守型、平衡型、成长型、积极型五级

C. 保守型、平衡型、稳健型、成长型、积极型五级

D. 保守型、稳健型、平衡型、积极型、成长型五级

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控制措施有效性不包括（）维度

A. 内部控制基础与环境

B. 洗钱风险管理机制

C. 特定领域控制措施有效性

D. 地域环境

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