已认定为特殊人群的操作员需在（ ）个工作日内前往总行运营管理部进行校验。

A. 建立健全本行大额交易和可疑交易报告工作机制和工作流程

B. 确保建立或主管的业务系统完成与反洗钱监测系统、反欺诈系统、风险名单检索分析系统等反洗钱相关系统的对接

C. 受理各级机构报送的可疑交易线索，开展调查和报告工作

D. 就重点可疑线索向所在地人民银行分支机构、公安机关等有权机关汇报、移交

A. 现金

B. 转账

A. 低风险等级以上

B. 中风险等级以上

C. 次高风险等级以上

D. 高风险等级

A. 封装袋

B. 信封

C. 《金融机构特殊残缺污损人民币专用袋》

D. 《金融机构残缺污损人民币专用袋》

A. 上门收（送）款业务在网点申请并可以直接办理

B. 个人客户只要资产达标也可以办

C. 上门收（送）款业务不需要签订服务协议

D. 上门收（送）款业务须做到“先申请、后审批、签协议、再开办”。

A. 百分之二、百分之四

B. 百分之二、百分之二

C. 百分之四、百分之二

D. 百分之四、百分之四

A. 可以直接回收此人民币

B. 引导客户去指定银行指定网点进行兑换

C. 直接拒收此人民币

D. 私下替换客户的人民币用作收藏

A. 客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作

B. 客户涉及可疑交易报告

C. 受到人民银行反洗钱行政调查且近半年内有高风险历史评级记录的客户

D. 收到检察院查询，且综合客户身份、行为及交易分析，有合理理由怀疑其涉嫌洗钱及上游犯罪，总体风险程度较高的客户

A. 可染发，只可染黑色或栗色

B. 可染发，且颜色随意

C. 发长及肩的，须束发（盘）于脑后

D. 必须统一发饰

A. 本行卡存现

B. 他行卡存现

C. 借记卡单位卡存现

D. 准贷记卡单位卡存现