各营业机构当日累计发起（　）笔及以上的批量联网核查请求时，应提前一个工作日邮件报总行运营管理部，由运营管理部与总行科技信息部协商安排核查时间。

A. 柜员

B. 网点负责人

C. 营业经理

D. 支行人力管理人员

A. 识别分公司的法定代表人或单位负责人

B. 按照公司类识别标准进行识别，即穿透识别总公司的受益所有人

C. 按照公司类识别标准进行识别，即识别总公司的法定代表人或单位负责人

D. 识别总公司的高级管理人员

A. 定期审核维持客户风险等级为高风险

B. 升级对高风险客户的管控措施

C. 对可疑交易报告涉及客户列为可疑名单管控的

D. 拟为次高风险客户发放贷款的

A. “兑换”

B. “残损币”

C. “全额”

D. “半额”

A. 现金

B. 转账

A. 集中区域

B. 分散型区域

C. 散点型区域

D. 圆形区域

A. 季度末次月内

B. 季度首月内

C. 季度第二月内

D. 随时均可

A. 客户归属机构；经办人员

B. 客户归属机构；网点负责人

C. 业务经办机构；经办人员

D. 业务经办机构；网点负责人

A. 一次

B. 两次

C. 正、反两次

A. 凭证

B. 卡

C. 笔尖

D. 折