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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
题目内容
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单选题
)
对下列( )资金的管理与使用,存款人可以申请开立临时存款账户。

A、注册验资

B、社会保障基金

C、证券交易结算资金

D、单位银行卡备用金

答案:A

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
数据补录员应在大额交易发生之日起的()个工作日对于系统验证状态为“未通过”的大额交易数据,根据原始交易凭证进行补录,使其验证状态变为“通过”,并将验证状态为“通过”的全部大额交易数据一并上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-4c69-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,如营业网点现场发生客户投诉时,厅堂服务人员应首先如何操作()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-3295-c09c-4d282364c200.html
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金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,并建立()制度,账实分管,确保账实相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-9af3-c09c-4d282364c200.html
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某王姓客户1月29日20:05在我行自助设备上办理业务时由于未及时操作设备,银行卡被吞没,拨打客服95392,客服回复可在第二天至网点领取。次日(1月30日)网点柜员张三进入加钞间维护设备时将卡取出带回至现金区,经综合前端登记后交由吞没卡管理人员保管。网点联系吞没卡客户,客户当日无法到网点领取,春节后到网点领取吞没卡,最终客户2月10日持身份证到网点领取吞没卡,当日柜员经综合前端做退卡交易,客户表示满意。此项业务办理过程中,不合规之处( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-69d7-c09c-4d282364c200.html
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外国公民可核查的有效身份证件为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-c2c9-c09c-4d282364c200.html
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“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量代发明细可以打印()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-d974-c09c-4d282364c200.html
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名录登记、名录变更要求( )原则,金融机构不得为不在( )办理贸易外汇收支业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-b2fd-c09c-4d282364c200.html
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个体工商户“两证整合”指的下列哪两个证整合?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-bace-c09c-4d282364c200.html
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机构洗钱风险自评估应当定期开展,原则上自评估的周期应不超过()个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-1abc-c09c-4d282364c200.html
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成都市建设领域农民工综合服务平台http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx上线后,我行在农民工代发业务中,主要职能是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-ddf3-c09c-4d282364c200.html
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单选题
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对下列( )资金的管理与使用,存款人可以申请开立临时存款账户。

A、注册验资

B、社会保障基金

C、证券交易结算资金

D、单位银行卡备用金

答案:A

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
相关题目
数据补录员应在大额交易发生之日起的()个工作日对于系统验证状态为“未通过”的大额交易数据,根据原始交易凭证进行补录,使其验证状态变为“通过”,并将验证状态为“通过”的全部大额交易数据一并上报。

A. T+1

B. T+2

C. T+3

D. T+5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-4c69-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,如营业网点现场发生客户投诉时,厅堂服务人员应首先如何操作()

A. 致歉

B. 倾听

C. 提出解决方案

D. 引导至营业经理处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-3295-c09c-4d282364c200.html
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金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,并建立()制度,账实分管,确保账实相符。

A. 假币收缴登记

B. 假币收缴鉴定

C. 假币鉴别收缴

D. 假币收缴代保管登记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-9af3-c09c-4d282364c200.html
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某王姓客户1月29日20:05在我行自助设备上办理业务时由于未及时操作设备,银行卡被吞没,拨打客服95392,客服回复可在第二天至网点领取。次日(1月30日)网点柜员张三进入加钞间维护设备时将卡取出带回至现金区,经综合前端登记后交由吞没卡管理人员保管。网点联系吞没卡客户,客户当日无法到网点领取,春节后到网点领取吞没卡,最终客户2月10日持身份证到网点领取吞没卡,当日柜员经综合前端做退卡交易,客户表示满意。此项业务办理过程中,不合规之处( )。

A. 网点柜员张三进入加钞间维护设备时将卡取出带回至现金区

B. 吞没卡经综合前端登记后交由吞没卡管理人员保管

C. 客户2月10日持身份证到网点领取吞没卡

D. 柜员经综合前端做退卡交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-69d7-c09c-4d282364c200.html
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外国公民可核查的有效身份证件为( )。

A. 大陆居民往来香港通行证

B. 中国籍护照

C. 台湾居民往来大陆通行证

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-c2c9-c09c-4d282364c200.html
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“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量代发明细可以打印()

A. 代发成功的客户明细清单

B. 全部代发客户的代发明细清单

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名录登记、名录变更要求( )原则,金融机构不得为不在( )办理贸易外汇收支业务。

A. 属地管理 名录企业

B. 属地管理 辅导期企业

C. 业务发生地 名录企业

D. 业务发生地 辅导期企业

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个体工商户“两证整合”指的下列哪两个证整合?

A. 营业执照和组织机构代码证

B. 税务登记证和组织机构代码证

C. 营业执照和税务登记证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-bace-c09c-4d282364c200.html
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机构洗钱风险自评估应当定期开展,原则上自评估的周期应不超过()个月

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-1abc-c09c-4d282364c200.html
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成都市建设领域农民工综合服务平台http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx上线后,我行在农民工代发业务中,主要职能是()

A. 支付结算

B. 业务审批

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-ddf3-c09c-4d282364c200.html
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