柜面通现金有卡折存款交易金额人民币（）以上，需核对客户有效身份证件，联网核查身份证件信息的真实性，留存有效身份证件复印件/影印件。

A. 金色，蓝色

B. 绿色，红色

C. 金色，绿色

A. 首问责任制

B. 首兑责任制

C. 专人负责制

D. 主管负责制

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 水印面额数字

B. 装饰纹样

C. 手感线图案

D. 隐形图案

A. 完成假币收缴、办理存款业务

B. 办理存款业务、完成假币收缴

A. 收到符合规定的询证函之日起5个工作日

B. 收到符合规定的询证函之日起5个自然日

C. 收到符合规定的询证函之日起10个工作日

D. 收到符合规定的询证函之日起10个自然日

A. 法定代表人

B. 控股股东

C. 高级管理人

D. 实际控制人

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

A. 目的

B. 方式

C. 范围

D. 以上全对

A. 首问使用普通话

B. 后续沟通根据客户用语习惯选择普通话或者方言

C. 在向客户介绍业务时，应结合客户文化程度、生活习惯等特点使用简单易懂的词句

D. 等客户先开口再确认使用普通话还是方言跟客户进行问好