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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
题目内容
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单选题
)
时段存款证明的有效期根据客户需求确定,但证明期限不超过(),到期后系统自动解控。

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

答案:C

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
按国际惯例,以下币别和名称错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-b7d6-c09c-4d282364c200.html
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对高风险客户重新开展尽职调查、风险等级再次评定的时间原则上不超过上一次评定风险等级之日起()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-8e00-c09c-4d282364c200.html
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某村社账户通过三资系统进行管理,现准备签约三农直联业务实现线上业务办理,签约时应选择的签约类型是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-fc6b-c09c-4d282364c200.html
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代理财政非税收入收缴业务由主办行按照人民币结算账户管理要求为财政部门开立(),并按人民银行账户管理要求变更、撤销账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-e2c8-c09c-4d282364c200.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-e561-c09c-4d282364c200.html
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我行智能一体机/现金票据一体机转账单笔限额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-bfee-c09c-4d282364c200.html
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以下客户有效期录入,有错误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-a64e-c09c-4d282364c200.html
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对下列( )资金的管理与使用,存款人可以申请开立临时存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-395b-c09c-4d282364c200.html
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下列关于受益所有人的识别类型和情况说明相匹配,且说法正确的为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-7a9c-c09c-4d282364c200.html
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以下哪个交易可以用于新开IC天府建设卡激活后信息回传给建委,及其他已有我行一类结算户账户信息回传给建委。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-bade-c09c-4d282364c200.html
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题目内容
(
单选题
)
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

时段存款证明的有效期根据客户需求确定,但证明期限不超过(),到期后系统自动解控。

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

答案:C

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
相关题目
按国际惯例,以下币别和名称错误的是( )。

A. 美元 USD

B. 港币 HKY

C. 澳元 AUD

D. 加元 CAD

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-b7d6-c09c-4d282364c200.html
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对高风险客户重新开展尽职调查、风险等级再次评定的时间原则上不超过上一次评定风险等级之日起()

A. 150

B. 160

C. 180

D. 185

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-8e00-c09c-4d282364c200.html
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某村社账户通过三资系统进行管理,现准备签约三农直联业务实现线上业务办理,签约时应选择的签约类型是()。

A. 银企直联

B. 银农-三资直联

C. 银村-村财直联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-fc6b-c09c-4d282364c200.html
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代理财政非税收入收缴业务由主办行按照人民币结算账户管理要求为财政部门开立(),并按人民银行账户管理要求变更、撤销账户。

A. 资金专户

B. 非税专户

C. 财政专户

D. 非税收入收缴专户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-e2c8-c09c-4d282364c200.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可( )。

A. 不予罚款

B. 5万元以上

C. 1000元以下

D. 1000元以上5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-e561-c09c-4d282364c200.html
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我行智能一体机/现金票据一体机转账单笔限额为()。

A. 任意金额

B. 10万元

C. 20万元

D. 50万元

E. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-bfee-c09c-4d282364c200.html
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以下客户有效期录入,有错误的是()

A. 2020年出生(无身份证)+16年

B. 2010年出生(无身份证)+10年

C. 2000年出生(有身份证),有效期为发证日期+10年

D. 1950年出生(有身份证),有效期为长期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-a64e-c09c-4d282364c200.html
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对下列( )资金的管理与使用,存款人可以申请开立临时存款账户。

A. 注册验资

B. 社会保障基金

C. 证券交易结算资金

D. 单位银行卡备用金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-395b-c09c-4d282364c200.html
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下列关于受益所有人的识别类型和情况说明相匹配,且说法正确的为()。

A. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为单位经理,为该单位高级管理人员,识别其为受益所有人

B. 公司高级管理人员;由于通过股权无超过25%持股人,根据公司股东会决议,张三通过人事(或财务)对该单位进行实际控制,将其识别为受益所有人

C. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为该单位法定代表人,为该单位高级管理人员

D. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为单位董事长,识别其为受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-7a9c-c09c-4d282364c200.html
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以下哪个交易可以用于新开IC天府建设卡激活后信息回传给建委,及其他已有我行一类结算户账户信息回传给建委。()

A. 711001--建设领域农民工工资代发凭证打印

B. 711002--建设领域农民工工资代发账户维护

C. 711003--建设领域企业账户签约及维护

D. 711004--建设领域企业批量业务状态查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-bade-c09c-4d282364c200.html
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