单位通知存款起存金额为（）。

A. “货物贸易企业名录”登记管理

B. “贸易外汇收支企业名录”登记管理

C. “外汇贸易企业名录”登记管理

D. “进出口贸易企业名录”登记管理

A. 2个工作日、30日

B. 3个工作日、30日

C. 2个工作日、60日

D. 3个工作日、60日

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 通过

B. 不通过

C. 成功

D. 失败

A. 过去一年

B. 本年度

C. 过去30天

D. 历史

A. 居住证和通行证均为客户有效身份证件，均可作为客户的主证件，无优先选项。

B. 通行证可以联网核查，所以通行证作为客户的主证件。

C. 居住证上有证件地址，所以居住证作为客户的主证件。

D. 通行证和居住证看哪个证件的有效期最新，以哪个证件作为客户的主证件。

A. 合计不超过3万元

B. 超过3万元

C. 超过5万元

D. 不超过5万元

A. 可不再对客户重复识别，但应保存一套完整的识别资料

B. 应再次对客户受益所有人进行识别，且保存一套完整的识别资料

C. 单位客户受益所有人发生变化的，应对受益所有人开展重新识别，在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【否】，识别机构和识别日期将自动更新

D. 若单位客户受益所有人未发生变化但系统数据录入不规范需要修改完善的，应在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【是】，识别机构和识别日期将自动更新

A. 10

B. 15

C. 25

D. 30

A. 定期审核维持客户风险等级为高风险

B. 升级对高风险客户的管控措施

C. 对可疑交易报告涉及客户列为可疑名单管控的

D. 拟为次高风险客户发放贷款的