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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999-2010》的,可罚款()。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、1000元以上3万元以下

D、5万元以上

答案:B

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
误收是指我行营业机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将()收入的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-8abc-c09c-4d282364c200.html
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严禁对违规人员不按规定( )处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-8823-c09c-4d282364c200.html
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农民工工资专户和保证金专户两类账户须在()中完成监管账户登记
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个人结汇境内/外个人年度总额均为( )万美元或等值其它外币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-c004-c09c-4d282364c200.html
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查复机构必须于收到查询的( )做出查复,查复机构需完成所有查复后才可日终关机,收到自由格式不要求当日查复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-0086-c09c-4d282364c200.html
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不符合重点账户标准的单位存款账户,每()进行1次对账。
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某王姓客户1月29日20:05在我行自助设备上办理业务时由于未及时操作设备,银行卡被吞没,拨打客服95392,客服回复可在第二天至网点领取。次日(1月30日)网点柜员张三进入加钞间维护设备时将卡取出带回至现金区,经综合前端登记后交由吞没卡管理人员保管。网点联系吞没卡客户,客户当日无法到网点领取,春节后到网点领取吞没卡,最终客户2月10日持身份证到网点领取吞没卡,当日柜员经综合前端做退卡交易,客户表示满意。此项业务办理过程中,不合规之处( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-69d7-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,以下关于营业网点柜员办理业务时说法错误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-6919-c09c-4d282364c200.html
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根据查询结果判定为我行付出假币,有假币实物的,按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》进行处理,并予以();假币已被其他银行收缴或公安机关没收的,我行应取得查询人持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-b2ad-c09c-4d282364c200.html
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目前网点厅堂内布放的智能一体机、现金票据一体机、智能终端办理大额转账、存取现金、开卡等业务需有工作人员授权,授权人员不含( )。
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单选题
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999-2010》的,可罚款()。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、1000元以上3万元以下

D、5万元以上

答案:B

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
相关题目
误收是指我行营业机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将()收入的行为。

A. 真币作为假币

B. 假币作为真币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-8abc-c09c-4d282364c200.html
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严禁对违规人员不按规定( )处理。

A. 开除

B. 罚款

C. 警告

D. 问责

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农民工工资专户和保证金专户两类账户须在()中完成监管账户登记

A. 建委系统

B. 手工登记

C. 203009—监管账户登记及维护

D. 以上都不是

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个人结汇境内/外个人年度总额均为( )万美元或等值其它外币。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-c004-c09c-4d282364c200.html
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查复机构必须于收到查询的( )做出查复,查复机构需完成所有查复后才可日终关机,收到自由格式不要求当日查复。

A. 次日

B. 第2个工作日

C. 当日

D. 第3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-0086-c09c-4d282364c200.html
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不符合重点账户标准的单位存款账户,每()进行1次对账。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-1fe9-c09c-4d282364c200.html
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某王姓客户1月29日20:05在我行自助设备上办理业务时由于未及时操作设备,银行卡被吞没,拨打客服95392,客服回复可在第二天至网点领取。次日(1月30日)网点柜员张三进入加钞间维护设备时将卡取出带回至现金区,经综合前端登记后交由吞没卡管理人员保管。网点联系吞没卡客户,客户当日无法到网点领取,春节后到网点领取吞没卡,最终客户2月10日持身份证到网点领取吞没卡,当日柜员经综合前端做退卡交易,客户表示满意。此项业务办理过程中,不合规之处( )。

A. 网点柜员张三进入加钞间维护设备时将卡取出带回至现金区

B. 吞没卡经综合前端登记后交由吞没卡管理人员保管

C. 客户2月10日持身份证到网点领取吞没卡

D. 柜员经综合前端做退卡交易

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,以下关于营业网点柜员办理业务时说法错误的是()

A. 业务办理后,主动提示客户核对单据上的交易信息,并对签字位置予以必要提示

B. 主动询问客户是否还有其他业务需求,如:“请问您是否还需要办理其他业务”

C. 若客户无其他业务要求,应将办好的凭证、现金等物款交给客户,请客户对本次服务进行评价

D. 业务办理后,主动提示客户核对单据上的交易信息,并对签字位置予以必要提示,可单手指指引

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-6919-c09c-4d282364c200.html
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根据查询结果判定为我行付出假币,有假币实物的,按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》进行处理,并予以();假币已被其他银行收缴或公安机关没收的,我行应取得查询人持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以()。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

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目前网点厅堂内布放的智能一体机、现金票据一体机、智能终端办理大额转账、存取现金、开卡等业务需有工作人员授权,授权人员不含( )。

A. 柜员

B. 营业经理

C. 大堂经理

D. 客户经理

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