A、基本户
B、一般户
C、专户
D、临时户
答案：C
A、基本户
B、一般户
C、专户
D、临时户
答案：C
A. 柜员尾箱余额
B. 网点尾箱余额
C. 设备余额
A. 100元/户
B. 200元/户
C. 300元/户
D. 500元/户
A. 目的
B. 方式
C. 范围
D. 以上全对
A. 周
B. 月
C. 季度
D. 半年
A. 公证遗嘱
B. 小额遗产继承公证书
C. 已故存款人小额存款提取手续
D. 继承权公证书
A. 应先完成强化尽调后方可办理
B. 参考高风险客户在柜面办理1万元以下交易的要求办理
C. 参考高风险客户在柜面办理1万元以上交易的要求办理
D. 因无法有效开展尽职调查，原则上不得办理
A. 手机
B. 靠垫
C. 饭盒
D. 私人手提包
A. 发现客户持续发生异常交易
B. 发生新的风险事件
C. 利用柜面进行资金转移
D. 存在规避管控的情况
A. 银行业金融机构无需核实相关信息且不需要反馈。
B. 要求函证机构进行补充修改后重新发送
C. 在回函结论中予以说明
A. 一级分支行
B. 二级支行
C. 账户开立网点
D. 二级分理处
