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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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单选题

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按照财政相关规定：各营业网点为各级财政部门和预算单位开设特设专户时，其账户性质应为（）。

A、基本存款账户

B、一般存款户

C、专用存款账户

答案：C

附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

经查实，某金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的，对金融机构处以（）罚款。

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银行业金融机构收到存在空白内容的询证函，应如何处理？（）。

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对清分机“退钞口”（含“可疑币退钞口”）的现金，必须调换面向，再经同一台清分机清分（），对第三次从“退钞口”退出的现金，必须由人工识别真伪。

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金融机构一次性发现假币8张，自行收缴未向公安机关报告的，对金融机构处以（）罚款。

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属于银行签发的重要空白凭证，（）由客户签发，（）预先在重要空白凭证上加盖印章，（）跳号使用重要空白凭证。

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对于明显存在或可能给我行带来重大洗钱风险（如涉嫌电信诈骗、有组织犯罪等严重情形）的可疑客户，账户所在机构报（）审批后，可采取终止业务关系、拒绝提供金融服务等措施，并在办结后的5个工作日内向总行监测中心报告。

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成都市建设领域农民工综合服务平台http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx上线后，我行在农民工代发业务中，主要职能是（）

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鉴于我行业务办理渠道对高风险客户实现了提示，为减轻高风险客户管理压力，对高风险客户的监控频率调整为（）

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，厅堂服务人员在指导客户时正确的操作是（）

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人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）以上，或票幅宽边与标准规格相差（）以上的，为不宜流通人民币。

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(

单选题

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

按照财政相关规定：各营业网点为各级财政部门和预算单位开设特设专户时，其账户性质应为（）。

A、基本存款账户

B、一般存款户

C、专用存款账户

答案：C

相关题目

A. 1000元以上5万元以下

B. 500元以上5万元以下

C. 1000元以上10万元以下

D. 2000元以上5万元以下

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银行业金融机构收到存在空白内容的询证函，应如何处理？（）。

A. 该询证函属于不规范函证

B. 应通知注册会计师进行修改后重新发送

C. 可以予受理

D. 可拒绝受理

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A. 一次

B. 两次

C. 三次

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金融机构一次性发现假币8张，自行收缴未向公安机关报告的，对金融机构处以（）罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

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属于银行签发的重要空白凭证，（）由客户签发，（）预先在重要空白凭证上加盖印章，（）跳号使用重要空白凭证。

A. 严禁；不得；不得

B. 可以；可以；可以

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A. 反洗钱管理岗

B. 财务负责人

C. 财务总监

D. 分支行行长

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成都市建设领域农民工综合服务平台http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx上线后，我行在农民工代发业务中，主要职能是（）

A. 支付结算

B. 业务审批

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鉴于我行业务办理渠道对高风险客户实现了提示，为减轻高风险客户管理压力，对高风险客户的监控频率调整为（）

A. 按月监控

B. 双月监控

C. 不低于60天

D. 不低于62天

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，厅堂服务人员在指导客户时正确的操作是（）

A. 代客户操作网上银行

B. 代客户操作移动银行

C. 在网点刚开通网银、移动银行等服务的客户，大堂经理需通过现场演示形式协助客户完成交易并教会客户使用

D. 代客户输入密码

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人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）以上，或票幅宽边与标准规格相差（）以上的，为不宜流通人民币。

A. 百分之二、百分之四

B. 百分之二、百分之二

C. 百分之四、百分之二

D. 百分之四、百分之四

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