A、月
B、季
C、半年
D、年
答案：B
A、月
B、季
C、半年
D、年
答案：B
A. 持股比例大于等于25%的自然人
B. 法定代表人或单位负责人
C. 法定代表人或单位负责人，以及政府单位的负责人
D. 法定代表人或单位负责人，以及持股比例大于等于25%的自然人
A. 一级分支行
B. 二级支行
C. 账户开立网点
D. 二级分理处
A. 拍照
B. 手工登记
C. 打印
A. 前
B. 后
C. 同时
A. 识别分公司的法定代表人或单位负责人
B. 按照公司类识别标准进行识别，即穿透识别总公司的受益所有人
C. 按照公司类识别标准进行识别，即识别总公司的法定代表人或单位负责人
D. 识别总公司的高级管理人员
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 智能一体机
B. 智能终端
C. 便携式发卡机
D. 移动营销PAD
A. 客户收到现金
B. 客户接收实物现金并登陆我行“预填单系统”进行现金接收确认
C. 送款人员和客户在“上门服务工单”签字确认
D. 现金完成配装出库
A. 结算业务凭证/单位银行卡业务凭证/转账支票+进账单/《四川省政府非税收入一般缴款书》/其他有效凭证
B. 达到总行审批权限的，还需上传特定会计事项授权审批表。
C. 经办人身份证件原件（正、反面）及联网核查结果
A. 适度提高交易监测的频率及强度
B. 原则上不允许新开立账户、新发放贷款、核发信用卡或新开办收单业务
C. 限制客户在电子银行、第三方支付渠道主动发生支付交易
D. 高风险客户临柜办理业务前，业务经办机构应按要求开展强化尽职调查，报经办机构反洗钱管理岗审核后方可继续办理
