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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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银行金融机构在办理外汇现钞业务时，发现假外币纸币应（）。

A、当面加盖“假币”字样的戳记

B、当面销毁

C、当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记

答案：C

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（）指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者，并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为。

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有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单相关的,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时。

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人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）以上，或票幅宽边与标准规格相差（）以上的，为不宜流通人民币。

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柜台在办理存款过程中发现假币时，应先将客户存款现金清点完毕、确认假币张数和存款金额后，先（），再（）。

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重点账户每（）进行1次对账。

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银行对于企业____性质的外汇资金需要查询企业名录方能入账。

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括（但不限于）以下两类人员：一是公司（）；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

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营业网点日终，严禁不对（）进行日终现金限额进行控制管理。

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现金临时封包清点完毕，营业机构应在收到清分中心清点结果当日电话通知客户进行（）。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在（）内,金融机构应当提供相关记录。

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单选题

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

银行金融机构在办理外汇现钞业务时，发现假外币纸币应（）。

A、当面加盖“假币”字样的戳记

B、当面销毁

C、当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记

答案：C

相关题目

（）指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者，并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为。

A. 结汇

B. 售汇

C. 付汇

D. 收汇

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A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）以上，或票幅宽边与标准规格相差（）以上的，为不宜流通人民币。

A. 百分之二、百分之四

B. 百分之二、百分之二

C. 百分之四、百分之二

D. 百分之四、百分之四

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柜台在办理存款过程中发现假币时，应先将客户存款现金清点完毕、确认假币张数和存款金额后，先（），再（）。

A. 完成假币收缴、办理存款业务

B. 办理存款业务、完成假币收缴

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重点账户每（）进行1次对账。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 半年

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银行对于企业____性质的外汇资金需要查询企业名录方能入账。

A. 一般贸易

B. 专利技术

C. 咨询服务

D. 外债

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A. 法定代表人

B. 控股股东

C. 高级管理人

D. 实际控制人

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营业网点日终，严禁不对（）进行日终现金限额进行控制管理。

A. 网点库存现金

B. 网点尾箱余额

C. 网点设备余额

D. 网点柜员尾箱余额

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现金临时封包清点完毕，营业机构应在收到清分中心清点结果当日电话通知客户进行（）。

A. 结果告知

B. 结果确认

C. 进度告知

D. 进度确认

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A. 一个月

B. 六个月

C. 中国人民银行规定的记录保存期限

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