APP下载
首页
>
财会金融
>
附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
搜索
附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
题目内容
(
单选题
)
所有人员严禁将()带入金库、清分中心及网点现金区。

A、工作用包

B、非工作用包

C、透明口袋

答案:B

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
名录登记、名录变更要求( )原则,金融机构不得为不在( )办理贸易外汇收支业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-b2fd-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
拟纳入过滤名单二类客户需经过不低于()的人工分析甄别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-4f42-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
人民币是指中国人民银行依法发行的货币,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-8538-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
柜员在签订保证金监管协议后,()天内上传成都市建设领域农民工综合服务平台(http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-c029-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
客户办理支付结算业务时,若凭证上填写的账号为主账户账号,系统将资金记入()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-6752-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
受益所有人识别资料保存,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-1ffc-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
下列关于受益所有人的识别类型和情况说明相匹配,且说法正确的为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-7a9c-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
各分支机构要积极开展反假工作培训、检查,制订反假货币工作年度培训学习、业务检查计划,开展培训和实施检查的相关资料要存档备查,保管期限为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-6f8f-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
单位结算账户开户 ,向法人/负责人核实开户意愿录音录像时,银行工作人员应几人出镜
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-aaa6-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
银行业金融机构应当在( )内将银行询证函的回函直接回复会计师事务所或交付跟函注册会计师。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-3da9-c09c-4d282364c200.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

所有人员严禁将()带入金库、清分中心及网点现金区。

A、工作用包

B、非工作用包

C、透明口袋

答案:B

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
相关题目
名录登记、名录变更要求( )原则,金融机构不得为不在( )办理贸易外汇收支业务。

A. 属地管理 名录企业

B. 属地管理 辅导期企业

C. 业务发生地 名录企业

D. 业务发生地 辅导期企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-b2fd-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
拟纳入过滤名单二类客户需经过不低于()的人工分析甄别。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-4f42-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
人民币是指中国人民银行依法发行的货币,包括( )。

A. 主币和辅币

B. 纸币和硬币

C. 流通币和退出流通币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-8538-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
柜员在签订保证金监管协议后,()天内上传成都市建设领域农民工综合服务平台(http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx)

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-c029-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
客户办理支付结算业务时,若凭证上填写的账号为主账户账号,系统将资金记入()

A. 任意一子账户

B. 任意活期子账户

C. 默认活期子账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-6752-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
受益所有人识别资料保存,说法正确的是()。

A. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为结束业务关系后10年。

B. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为结束业务关系后5年。

C. 受益所有人识别资料随开户资料统一保存,保存时限为开户后10年。

D. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为开户后5年。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-1ffc-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
下列关于受益所有人的识别类型和情况说明相匹配,且说法正确的为()。

A. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为单位经理,为该单位高级管理人员,识别其为受益所有人

B. 公司高级管理人员;由于通过股权无超过25%持股人,根据公司股东会决议,张三通过人事(或财务)对该单位进行实际控制,将其识别为受益所有人

C. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为该单位法定代表人,为该单位高级管理人员

D. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为单位董事长,识别其为受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-7a9c-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
各分支机构要积极开展反假工作培训、检查,制订反假货币工作年度培训学习、业务检查计划,开展培训和实施检查的相关资料要存档备查,保管期限为( )。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-6f8f-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
单位结算账户开户 ,向法人/负责人核实开户意愿录音录像时,银行工作人员应几人出镜

A. 2人

B. 1人

C. 无要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-aaa6-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
银行业金融机构应当在( )内将银行询证函的回函直接回复会计师事务所或交付跟函注册会计师。

A. 收到符合规定的询证函之日起5个工作日

B. 收到符合规定的询证函之日起5个自然日

C. 收到符合规定的询证函之日起10个工作日

D. 收到符合规定的询证函之日起10个自然日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-3da9-c09c-4d282364c200.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载