A、人工联网核查
B、比对账户管理系统
C、人工线下核实
答案:C
A、人工联网核查
B、比对账户管理系统
C、人工线下核实
答案:C
A. 农信银中心
B. 成都CCPC
C. 中国人民银行
D. 中国银联
A. 不予罚款
B. 1000元以下
C. 1000元以上5万元以下
D. 5万元以上
A. 711000--建设领域企业业务查询及确认
B. 711003--建设领域企业账户签约及维护
C. 711004--建设领域企业批量业务状态查询
D. 711005--建设领域企业批量业务明细查询
A. 建立健全本行大额交易和可疑交易报告工作机制和工作流程
B. 确保建立或主管的业务系统完成与反洗钱监测系统、反欺诈系统、风险名单检索分析系统等反洗钱相关系统的对接
C. 受理各级机构报送的可疑交易线索,开展调查和报告工作
D. 就重点可疑线索向所在地人民银行分支机构、公安机关等有权机关汇报、移交
A. 2020年出生(无身份证)+16年
B. 2010年出生(无身份证)+10年
C. 2000年出生(有身份证),有效期为发证日期+10年
D. 1950年出生(有身份证),有效期为长期
A. ①③④②
B. ①④③②
C. ③①④②
A. 160天
B. 170天
C. 185天
D. 连续6个月
A. 黄蓝标
B. 黄标
C. 蓝标
A. 收到符合规定的询证函之日起5个工作日
B. 收到符合规定的询证函之日起5个自然日
C. 收到符合规定的询证函之日起10个工作日
D. 收到符合规定的询证函之日起10个自然日
A. 10万元
B. 1万元
C. 2万元
D. 5万元