A、10万元
B、20万元
C、50万元
D、100万元
E、任意金额
答案：D
A、10万元
B、20万元
C、50万元
D、100万元
E、任意金额
答案：D
A. 上调客户风险等级的调查期间原则上应为客户建立业务关系时点至调查时点
B. 客户本次上调高风险后首次定期审核，则调查期间应为上调高风险时点至调查时点
C. 触发风险事件及拟升级或解除管控措施的调查期间应为上次尽职调查时点至调查时点
D. 下调客户风险等级的调查期间应为最近一次定期审核时点至调查时点
A. 3
B. 5
C. 6
D. 8
A. 总行营业部
B. 分支行营业部
C. 人民银行
D. 分支行财会部
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
A. 《成都农商银行临时存款账户管理台账》
B. 《成都农商银行验资账户管理台账》
C. 《成都农商银行核准类账户管理台账》
D. 《成都农商银行备案类账户管理台账》
A. 可以直接回收此人民币
B. 引导客户去指定银行指定网点进行兑换
C. 直接拒收此人民币
D. 私下替换客户的人民币用作收藏
A. 可不再对客户重复识别，但应保存一套完整的识别资料
B. 应再次对客户受益所有人进行识别，且保存一套完整的识别资料
C. 单位客户受益所有人发生变化的，应对受益所有人开展重新识别，在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【否】，识别机构和识别日期将自动更新
D. 若单位客户受益所有人未发生变化但系统数据录入不规范需要修改完善的，应在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【是】，识别机构和识别日期将自动更新
A. 有疑必查、查必彻底;有查必复、查复有据
B. 有疑必查、查必彻底;有查必复、复必详尽、查复有据
C. 有疑必查、查必彻底;有查必复、复必详尽
D. 有疑必查;有查必复、复必详尽、查复有据
A. 工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”
B. 政府主管部门的批文原件
C. 全体出资人身份证明文件原件
D. 全体出资人签署的资金来源证明
A. 子账户活期余额
B. 默认子账户余额
C. 所有子账户余额之和
