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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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单选题
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上门收(送)款业务应做到( )收(送)款、( )武装押运、及时记账、及时账务确认。

A、双人、双人

B、单人、双人

C、至少两人、单人

D、至少三人、单人

答案:A

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
特殊人群应认真做好密码保管工作,防止泄露,并应定期或不定期更新密码,密码至少每( )更改一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-d930-c09c-4d282364c200.html
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各级机构与风险名单人员建立业务关系后,应当加强对其交易的定期监测,发现可疑情形应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-69c0-c09c-4d282364c200.html
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每名高风险客户高风险等级期间的监控跨度不得少于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-8931-c09c-4d282364c200.html
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查复机构必须于收到查询的( )做出查复,查复机构需完成所有查复后才可日终关机,收到自由格式不要求当日查复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-0086-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,遇客户在柜员未使用首问用语前,即主动告知所需办理业务类型的,则微笑示意,礼貌向客户确认()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-7969-c09c-4d282364c200.html
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-0c1a-c09c-4d282364c200.html
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根据《货物贸易外汇管理指引》,外汇局实行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-adb8-c09c-4d282364c200.html
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教唆、诱骗他人参加有组织犯罪组织,或者阻止他人退出有组织犯罪组织的,尚不构成犯罪的,由公安机关处()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-15cb-c09c-4d282364c200.html
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预算单位资金已成功支付到具体收款人后,再由原收款人将资金退回零余额账户,是属于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-2ea9-c09c-4d282364c200.html
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柜员小A收到50元残损币,经认定为半额兑换,此残损币如何扎捆?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-d446-c09c-4d282364c200.html
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题目内容
(
单选题
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

上门收(送)款业务应做到( )收(送)款、( )武装押运、及时记账、及时账务确认。

A、双人、双人

B、单人、双人

C、至少两人、单人

D、至少三人、单人

答案:A

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
相关题目
特殊人群应认真做好密码保管工作,防止泄露,并应定期或不定期更新密码,密码至少每( )更改一次。

A. 每周

B. 每两周

C. 每15天

D. 每月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-d930-c09c-4d282364c200.html
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各级机构与风险名单人员建立业务关系后,应当加强对其交易的定期监测,发现可疑情形应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至( )。

A. 终止业务关系

B. 限制产品

C. 限制渠道

D. 终止交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-69c0-c09c-4d282364c200.html
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每名高风险客户高风险等级期间的监控跨度不得少于()

A. 160天

B. 170天

C. 185天

D. 连续6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-8931-c09c-4d282364c200.html
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查复机构必须于收到查询的( )做出查复,查复机构需完成所有查复后才可日终关机,收到自由格式不要求当日查复。

A. 次日

B. 第2个工作日

C. 当日

D. 第3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-0086-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,遇客户在柜员未使用首问用语前,即主动告知所需办理业务类型的,则微笑示意,礼貌向客户确认()

A. 现在马上为您办理XX业务

B. 您好,请问您需要办理什么业务?

C. 请问您需要办理的是XX业务吗?

D. 请稍等,马上办理

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-0c1a-c09c-4d282364c200.html
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根据《货物贸易外汇管理指引》,外汇局实行( )。

A. “货物贸易企业名录”登记管理

B. “贸易外汇收支企业名录”登记管理

C. “外汇贸易企业名录”登记管理

D. “进出口贸易企业名录”登记管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-adb8-c09c-4d282364c200.html
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教唆、诱骗他人参加有组织犯罪组织,或者阻止他人退出有组织犯罪组织的,尚不构成犯罪的,由公安机关处()

A. 五日以上十日以下拘留

B. 十日以上十五日以下拘留

C. 五日以上十五日以下拘留

D. 十日以上二十日以下拘留

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-15cb-c09c-4d282364c200.html
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预算单位资金已成功支付到具体收款人后,再由原收款人将资金退回零余额账户,是属于()。

A. 被动退款

B. 主动退款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-2ea9-c09c-4d282364c200.html
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柜员小A收到50元残损币,经认定为半额兑换,此残损币如何扎捆?

A. 将此加盖“半额”印戳的残损券单独扎捆

B. 将此加盖“半额”印戳的残损券归于5元残损券钱捆,计数5张

C. 将此加盖“半额”印戳的残损券归于5元残损券钱捆,计数25张

D. 将此加盖“半额”印戳的残损券和半额券一起扎捆

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-d446-c09c-4d282364c200.html
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