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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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单选题
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《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中要求银行保险机构应当建立完善消费者权益保护信息披露机制,遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则,在( )全流程披露产品和服务关键信息。

A、售前

B、售中

C、售后

D、以上全对

答案:D

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,可罚款( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-ea5d-c09c-4d282364c200.html
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临时冻结不得超过( )小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-0972-c09c-4d282364c200.html
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关于境外受益所有人的识别方式,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-27f5-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,遇客户在柜员未使用首问用语前,即主动告知所需办理业务类型的,则微笑示意,礼貌向客户确认时用语为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-4963-c09c-4d282364c200.html
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对高风险客户的定期审核、风险等级下调的时间原则上不得短于最近一次上调或定期审核维持为高风险等级之日起(),且对该客户按期监控次数不得少于每半年3次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-90a0-c09c-4d282364c200.html
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所有人员严禁将()带入金库、清分中心及网点现金区。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-648b-c09c-4d282364c200.html
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财政非税收入收缴业务统一使用财政部门监制的(),该缴款书由财政部门及财政部门驻各地财政监察专员办事处负责发放与核销
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-e5c9-c09c-4d282364c200.html
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对于高风险客户监控期间出现新的风险事件或持续发生异常交易的,原则上()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-3714-c09c-4d282364c200.html
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开办上门收(送)款业务的单位,由其账户所在( ),在完成开办条件调查且符合开办条件后,通过OA发起申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-3c09-c09c-4d282364c200.html
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办理上门收(送)款业务必须使用我行指定的一次性锁条、( )等物资进行现金周转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-3676-c09c-4d282364c200.html
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题目内容
(
单选题
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中要求银行保险机构应当建立完善消费者权益保护信息披露机制,遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则,在( )全流程披露产品和服务关键信息。

A、售前

B、售中

C、售后

D、以上全对

答案:D

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
相关题目
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,可罚款( )。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-ea5d-c09c-4d282364c200.html
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临时冻结不得超过( )小时。

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-0972-c09c-4d282364c200.html
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关于境外受益所有人的识别方式,说法正确的是()。

A. 针对受益所有人为境外人员的,应要求客户提供居民身份证以及相关股权结构证明

B. 境外上市公司可通过可靠公开渠道查询上市公司股权结构信息

C. 识别机构应要求境外企业提供注册证书或合法注册证明文件、有关股权结构的相关证明,通过外国网址核查并要求客户提供相关情况说明

D. 识别机构应要求境外企业提供注册证书或合法注册证明文件、有关股权结构的相关证明,无需要求客户提供相关情况说明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-27f5-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,遇客户在柜员未使用首问用语前,即主动告知所需办理业务类型的,则微笑示意,礼貌向客户确认时用语为()

A. 现在马上为您办理XX业务

B. 您好,请问您需要办理什么业务?

C. 请不要急

D. 请排好队

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-4963-c09c-4d282364c200.html
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对高风险客户的定期审核、风险等级下调的时间原则上不得短于最近一次上调或定期审核维持为高风险等级之日起(),且对该客户按期监控次数不得少于每半年3次。

A. 150

B. 160

C. 180

D. 185

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-90a0-c09c-4d282364c200.html
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所有人员严禁将()带入金库、清分中心及网点现金区。

A. 工作用包

B. 非工作用包

C. 透明口袋

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-648b-c09c-4d282364c200.html
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财政非税收入收缴业务统一使用财政部门监制的(),该缴款书由财政部门及财政部门驻各地财政监察专员办事处负责发放与核销

A. 非税收入专用缴款书

B. 税收专用缴款书

C. 税收一般缴款书

D. 非税收入一般缴款书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-e5c9-c09c-4d282364c200.html
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对于高风险客户监控期间出现新的风险事件或持续发生异常交易的,原则上()。

A. 下调为次高风险

B. 经审批后可以下调为次高风险

C. 不予下调风险等级

D. 下调为中风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-3714-c09c-4d282364c200.html
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开办上门收(送)款业务的单位,由其账户所在( ),在完成开办条件调查且符合开办条件后,通过OA发起申请。

A. 一级分支行

B. 二级支行

C. 账户开立网点

D. 二级分理处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-3c09-c09c-4d282364c200.html
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办理上门收(送)款业务必须使用我行指定的一次性锁条、( )等物资进行现金周转。

A. 尾箱

B. 现金封包袋

C. 现金扎把机扎把

D. 编码袋

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-3676-c09c-4d282364c200.html
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