“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中，批量开卡明细可以打印（）

A. 应充分考虑下调客户风险等级是否会造成相应管控措施的放开

B. 涉诈、可疑等名单客户应按照具体名单管控要求执行

C. 经机构分管行领导审批，可以跨级下调风险等级

D. 对客户管控情况开展重新评估，调整《客户强化尽职调查表》

A. 0.1mm、百分之五

B. 0.2mm、百分之十

C. 0.1mm、百分之十

D. 0.2mm、百分之五

A. 1000元

B. 2500元

C. 5000元

D. 20000元

A. 现金

B. 转账

C. 现金或转账

A. “货物贸易企业名录”登记管理

B. “贸易外汇收支企业名录”登记管理

C. “外汇贸易企业名录”登记管理

D. “进出口贸易企业名录”登记管理

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 收到函证的2个自然日

B. 收到函证的2个工作日

C. 收到函证的3个自然日

D. 收到函证的3个工作日

A. 内部控制基础与环境

B. 洗钱风险管理机制

C. 特定领域控制措施有效性

D. 地域环境

A. 711000--建设领域企业业务查询及确认

B. 711001--建设领域农民工工资代发凭证打印

C. 711002--建设领域农民工工资代发账户维护

D. 711003--建设领域企业账户签约及维护

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6