金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转。

A. 法定代表人

B. 控股股东

C. 高级管理人

D. 实际控制人

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 180天

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

A. 应充分考虑下调客户风险等级是否会造成相应管控措施的放开

B. 涉诈、可疑等名单客户应按照具体名单管控要求执行

C. 经机构分管行领导审批，可以跨级下调风险等级

D. 对客户管控情况开展重新评估，调整《客户强化尽职调查表》

A. 等值

B. 双倍

C. 三倍

A. 女员工耳钉数量不超过一对

B. 男员工可戴耳钉，只要耳钉数量不超过一对即可

C. 不留长指甲，不涂有色指甲油

D. 不佩戴夸张型饰品，饰物简洁大方，每类饰品数量不超过一个（如：可佩戴手表、戒指，女员工可以佩戴耳钉、项链、手镯、手链），且单只手带在手腕上的饰品（如手镯、手链、手表等）不超过一个

A. 实时贷记业务

B. 普通贷记业务

C. 个人账户通兑业务

D. 协议付款业务

A. 次日

B. 第2个工作日

C. 当日

D. 第3个工作日

A. 市级以上公安机关

B. 设区的市级以上公安机关

C. 县级以上公安机关

D. 省级以上公安机关

A. 可一手持资料、凭证或现金进行物品递接。

B. 站立进行双手递接。

C. 可一手持资料、凭证或现金，一手五指并拢、掌心向上，礼貌示意。

D. 可右手持资料、凭证或现金，可左手五指并拢、掌心向上，礼貌示意。