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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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单选题
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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起( )日内进行审查处理。

A、10

B、15

C、20

D、30

答案:D

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
提出交换票据打码,除国库凭证外,账号域应当打印客户账号的后( )位,不得随意增减和变动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-dd65-c09c-4d282364c200.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、( ),履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-0eaf-c09c-4d282364c200.html
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一家施工企业可以开立()个农民工工资专户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-e377-c09c-4d282364c200.html
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各营业机构当日累计发起( )笔及以上的批量联网核查请求时,应提前一个工作日邮件报总行运营管理部,由运营管理部与总行科技信息部协商安排核查时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-dfd8-c09c-4d282364c200.html
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教唆、诱骗他人参加有组织犯罪组织,或者阻止他人退出有组织犯罪组织的,尚不构成犯罪的,由公安机关处()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-15cb-c09c-4d282364c200.html
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“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量代发明细可以打印()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-d974-c09c-4d282364c200.html
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代理财政非税收入收缴业务由主办行按照人民币结算账户管理要求为财政部门开立(),并按人民银行账户管理要求变更、撤销账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-e2c8-c09c-4d282364c200.html
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账户动态复核是按()度进行人行账户管理系统、外部联网核查数据、行内核心客户信息三方自动批量比对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-8d73-c09c-4d282364c200.html
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每名高风险客户高风险等级期间的监控跨度不得少于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-8931-c09c-4d282364c200.html
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残损币兑换时,能辨别面额,票面剩余( )以上,其图案、文字能按原样连接的残缺污损人民币,应按原面额全额兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-5579-c09c-4d282364c200.html
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题目内容
(
单选题
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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起( )日内进行审查处理。

A、10

B、15

C、20

D、30

答案:D

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
相关题目
提出交换票据打码,除国库凭证外,账号域应当打印客户账号的后( )位,不得随意增减和变动。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-dd65-c09c-4d282364c200.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、( ),履行反洗钱义务。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

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一家施工企业可以开立()个农民工工资专户

A. 1

B. 2

C. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-e377-c09c-4d282364c200.html
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各营业机构当日累计发起( )笔及以上的批量联网核查请求时,应提前一个工作日邮件报总行运营管理部,由运营管理部与总行科技信息部协商安排核查时间。

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 100000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-dfd8-c09c-4d282364c200.html
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教唆、诱骗他人参加有组织犯罪组织,或者阻止他人退出有组织犯罪组织的,尚不构成犯罪的,由公安机关处()

A. 五日以上十日以下拘留

B. 十日以上十五日以下拘留

C. 五日以上十五日以下拘留

D. 十日以上二十日以下拘留

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-15cb-c09c-4d282364c200.html
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“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量代发明细可以打印()

A. 代发成功的客户明细清单

B. 全部代发客户的代发明细清单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-d974-c09c-4d282364c200.html
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代理财政非税收入收缴业务由主办行按照人民币结算账户管理要求为财政部门开立(),并按人民银行账户管理要求变更、撤销账户。

A. 资金专户

B. 非税专户

C. 财政专户

D. 非税收入收缴专户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0286-e2c8-c09c-4d282364c200.html
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账户动态复核是按()度进行人行账户管理系统、外部联网核查数据、行内核心客户信息三方自动批量比对。

A. 年

B. 季

C. 月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-8d73-c09c-4d282364c200.html
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每名高风险客户高风险等级期间的监控跨度不得少于()

A. 160天

B. 170天

C. 185天

D. 连续6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-8931-c09c-4d282364c200.html
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残损币兑换时,能辨别面额,票面剩余( )以上,其图案、文字能按原样连接的残缺污损人民币,应按原面额全额兑换。

A. 四分之三(不含)

B. 四分之三(含)

C. 二分之一(不含)

D. 二分之一(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-5579-c09c-4d282364c200.html
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