A、大额交易和可疑交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、大额交易报告制度
D、内部控制制度
答案:A
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、大额交易报告制度
D、内部控制制度
答案:A
A. 可不再对客户重复识别,但应保存一套完整的识别资料
B. 应再次对客户受益所有人进行识别,且保存一套完整的识别资料
C. 单位客户受益所有人发生变化的,应对受益所有人开展重新识别,在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【否】,识别机构和识别日期将自动更新
D. 若单位客户受益所有人未发生变化但系统数据录入不规范需要修改完善的,应在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【是】,识别机构和识别日期将自动更新
A. 被动退款
B. 主动退款
A. 注册验资
B. 社会保障基金
C. 证券交易结算资金
D. 单位银行卡备用金
A. 一
B. 两
C. 三
D. 五
A. 可以
B. 不可以
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
A. 保安
B. 柜员
C. 营业经理
D. 大堂经理
A. 全额赔付
B. 双倍赔付
C. 三倍赔付
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
A. 双人
B. 单人
C. 柜员
D. 营业经理