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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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受益所有人识别资料保存,说法正确的是()。

A、受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为结束业务关系后10年。

B、受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为结束业务关系后5年。

C、受益所有人识别资料随开户资料统一保存,保存时限为开户后10年。

D、受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为开户后5年。

答案:B

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
个人()将大面额人民币兑换成小面额人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-0bf4-c09c-4d282364c200.html
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若申请假币鉴定的申请人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起 ()内向鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构申请再鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-a310-c09c-4d282364c200.html
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《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中要求银行保险机构收集消费者个人信息应当向消费者告知收集使用的( )等规则,并经消费者同意,法律法规另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-e17f-c09c-4d282364c200.html
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为防范控制风险、加强单位结算账户管理,根据《四川省单位人民币银行结算账户年检办法》要求,我行定于每年的()开展单位人民币银行结算账户年检工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0287-69e9-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点人员服务规范要求女员工不合规的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-9709-c09c-4d282364c200.html
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开通余额变动短信提醒业务的客户在使用“三农直连”批量转账时,一般情况下,若一笔批量转账有3条明细转账成功时,会接收()笔动账提示。若该客户在柜面签署了《直联业务短信服务模式选择意向书》,柜面通过“800308_2三农直联账户短信模式维护”进行短信优化模式配置后,则每次批量转账会收到()笔短信提示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-f683-c09c-4d282364c200.html
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客户持中华人民共和国台湾居民居住证来我行办理业务,新建客户信息时系统中“国家和地区代码”应该选择什么?
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企业在建委平台发起工资专户开户申请,并带齐资料到柜面办理开户业务,但开户成功后,企业在建委平台查询不到账号信息,是什么原因造成?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-bd9c-c09c-4d282364c200.html
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《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构每年至少开展( )反假货币业务现场或非现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-69ef-c09c-4d282364c200.html
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委托单位代发工资资金来源应从单位()转入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-55a1-c09c-4d282364c200.html
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单选题
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受益所有人识别资料保存,说法正确的是()。

A、受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为结束业务关系后10年。

B、受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为结束业务关系后5年。

C、受益所有人识别资料随开户资料统一保存,保存时限为开户后10年。

D、受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为开户后5年。

答案:B

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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个人()将大面额人民币兑换成小面额人民币。

A. 可以到办理人民币存取款业务的金融机构

B. 可以到人民银行货币发行部门

C. 可以到任何金融机构

D. 其他

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若申请假币鉴定的申请人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起 ()内向鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构申请再鉴定。

A. 3日

B. 3个工作日

C. 60日

D. 60个工作日

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《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中要求银行保险机构收集消费者个人信息应当向消费者告知收集使用的( )等规则,并经消费者同意,法律法规另有规定的除外。

A. 目的

B. 方式

C. 范围

D. 以上全对

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为防范控制风险、加强单位结算账户管理,根据《四川省单位人民币银行结算账户年检办法》要求,我行定于每年的()开展单位人民币银行结算账户年检工作。

A. 六月一日至十二月三十一日

B. 七月一日至十一月三十日

C. 七月一日至十二月三十一日

D. 六月一日至十一月三十日

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点人员服务规范要求女员工不合规的是()

A. 可染发,只可染黑色或栗色

B. 可染发,且颜色随意

C. 发长及肩的,须束发(盘)于脑后

D. 必须统一发饰

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开通余额变动短信提醒业务的客户在使用“三农直连”批量转账时,一般情况下,若一笔批量转账有3条明细转账成功时,会接收()笔动账提示。若该客户在柜面签署了《直联业务短信服务模式选择意向书》,柜面通过“800308_2三农直联账户短信模式维护”进行短信优化模式配置后,则每次批量转账会收到()笔短信提示。

A. 3笔,3笔

B. 3笔,1笔

C. 1笔,3笔

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客户持中华人民共和国台湾居民居住证来我行办理业务,新建客户信息时系统中“国家和地区代码”应该选择什么?

A. 中国澳门

B. 中国香港

C. 中国台湾

D. 中国

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企业在建委平台发起工资专户开户申请,并带齐资料到柜面办理开户业务,但开户成功后,企业在建委平台查询不到账号信息,是什么原因造成?()

A. 柜员没有在“711000交易类型1-开户/销户/退款查询”里查询单号

B. 企业没有在建委平台发起操作

C. 柜员没有在“711000交易类型2-开户/销户/退款确认”中对开户结果进行确认。

D. 企业开立的账户没有激活

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《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构每年至少开展( )反假货币业务现场或非现场检查。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 5次

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委托单位代发工资资金来源应从单位()转入。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 内部账户

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