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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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关于分公司的受益所有人识别方式,说法最恰当的是()。

A、识别分公司的法定代表人或单位负责人

B、按照公司类识别标准进行识别,即穿透识别总公司的受益所有人

C、按照公司类识别标准进行识别,即识别总公司的法定代表人或单位负责人

D、识别总公司的高级管理人员

答案:B

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
我行自助设备(ATM、CRS)单笔转账限额是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-b70b-c09c-4d282364c200.html
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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员与客户接递物品时须()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-9f18-c09c-4d282364c200.html
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目前711006-建设领域批量开卡及工资代发可以开立哪些卡种()
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系统账户动态复核结果失败,因其他客观原因造成的,如工商注销、吊销,存在违法失信记录、经营异常记录,单位名称、单位证件号、法人姓名、注册资金、注册地址不一致,未查询到人行信息、工商信息、行内客户信息和账户信息等,各分支机构需进行()确认动态复核是否成功。
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根据行内第四套人民币兑换的安排,各营业网点应该在柜面兑换窗口处公示( )?
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严禁柜员____、自助设备现金混用。
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需要加强尽职调查和后续监测的人群,在首次开通非柜面业务时ATM转账设置交易限额为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-a48c-c09c-4d282364c200.html
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对于明显存在或可能给我行带来重大洗钱风险(如涉嫌电信诈骗、有组织犯罪等严重情形)的可疑客户,账户所在机构报()审批后,可采取终止业务关系、拒绝提供金融服务等措施,并在办结后的5个工作日内向总行监 测中心报告。
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按照中国人民银行成都分行营业管理部要求,各营业网点假币收缴监控录像资料保存时间不得少于( )。
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开通余额变动短信提醒业务的客户在使用“三农直连”批量转账时,一笔批量转账有多条明细时,会接收多笔动账提示。若客户想把动账提示合并,可以到柜面签署()。柜面通过“800308_2三农直联账户短信模式维护”进行短信优化模式配置后,则可将短信模式优化为:批量转账时不接收余额变动短信提醒(多条),只接收批量转账业务完成通知(一条)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028a-f99b-c09c-4d282364c200.html
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单选题
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关于分公司的受益所有人识别方式,说法最恰当的是()。

A、识别分公司的法定代表人或单位负责人

B、按照公司类识别标准进行识别,即穿透识别总公司的受益所有人

C、按照公司类识别标准进行识别,即识别总公司的法定代表人或单位负责人

D、识别总公司的高级管理人员

答案:B

附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
相关题目
我行自助设备(ATM、CRS)单笔转账限额是( )。

A. 10万元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员与客户接递物品时须()

A. 站立并双手接递

B. 站立,但可单手接递

C. 可自行选择是否站立,但需双手接递

D. 坐着单手接递

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目前711006-建设领域批量开卡及工资代发可以开立哪些卡种()

A. 乡村振兴卡

B. 建设卡

C. 以上都可以

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系统账户动态复核结果失败,因其他客观原因造成的,如工商注销、吊销,存在违法失信记录、经营异常记录,单位名称、单位证件号、法人姓名、注册资金、注册地址不一致,未查询到人行信息、工商信息、行内客户信息和账户信息等,各分支机构需进行()确认动态复核是否成功。

A. 比对账户管理系统

B. 人工线下核实

C. 人工联网核查

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根据行内第四套人民币兑换的安排,各营业网点应该在柜面兑换窗口处公示( )?

A. 《成都市第四套人民币部分券别兑换业务主办银行及主办网点名录》

B. 《成都市普通纪念币(钞)交存业务主办银行及主办网点名录》

C. “第四套人民币部分券别兑换”标志

D. 小面额人民币兑换标志

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严禁柜员____、自助设备现金混用。

A. 尾箱现金

B. 存单

C. 存折

D. 银行卡

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需要加强尽职调查和后续监测的人群,在首次开通非柜面业务时ATM转账设置交易限额为

A. 伍仟元

B. 叁仟元

C. 壹万元

D. 伍万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-a48c-c09c-4d282364c200.html
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对于明显存在或可能给我行带来重大洗钱风险(如涉嫌电信诈骗、有组织犯罪等严重情形)的可疑客户,账户所在机构报()审批后,可采取终止业务关系、拒绝提供金融服务等措施,并在办结后的5个工作日内向总行监 测中心报告。

A. 反洗钱管理岗

B. 财务负责人

C. 财务总监

D. 分支行行长

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按照中国人民银行成都分行营业管理部要求,各营业网点假币收缴监控录像资料保存时间不得少于( )。

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 180天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-2689-c09c-4d282364c200.html
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开通余额变动短信提醒业务的客户在使用“三农直连”批量转账时,一笔批量转账有多条明细时,会接收多笔动账提示。若客户想把动账提示合并,可以到柜面签署()。柜面通过“800308_2三农直联账户短信模式维护”进行短信优化模式配置后,则可将短信模式优化为:批量转账时不接收余额变动短信提醒(多条),只接收批量转账业务完成通知(一条)。

A. 《个人短信服务协议书》

B. 《对公账户余额变动短信提醒服务协议书》

C. 《直联业务短信服务模式选择意向书》

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