A、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；根据客户提供情况说明，张三为单位的法定代表人，为该单位高级管理人员。
B、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；由于通过股权无超过25%持股人，根据公司股东会决议，由张三担任公司法定代表人及担任总经理职务。
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；张三直接持股50%。
D、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；由于通过股权无超过25%持股人，根据公司股东会决议，张三通过人事（或财务）对该单位进行实际控制，将其识别为受益所有人
答案：D
A、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；根据客户提供情况说明，张三为单位的法定代表人，为该单位高级管理人员。
B、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；由于通过股权无超过25%持股人，根据公司股东会决议，由张三担任公司法定代表人及担任总经理职务。
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；张三直接持股50%。
D、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；由于通过股权无超过25%持股人，根据公司股东会决议，张三通过人事（或财务）对该单位进行实际控制，将其识别为受益所有人
答案：D
A. 一星级
B. 二星级
C. 三星级
D. 四星级
E. 五星级
A. 根据客户现住址选择录入
B. 根据证件上的住址选择录入
C. 根据客户口述随便录入
D. 请客户出示户口本，根据户口本来选择录入
A. 网点库存现金
B. 网点尾箱余额
C. 网点设备余额
D. 网点柜员尾箱余额
A. 尾箱
B. 现金封包袋
C. 现金扎把机扎把
D. 编码袋
A. 应该把现金封包封存，带回办理机构
B. 应该留在客户处，下次取款备抵
C. 应第一时间同“办理机构”和“配装机构”核实，经核实无误后，长款部分由客户交至送款人员退回“配装机构”。
D. 应该将长款部分交给押运人员
A. 监控名单
B. 风险名单
C. 黑名单
D. 过滤名单
A. 营业经理
B. 双人
C. 大堂经理
D. 财务负责人
A. 10张，100张
B. 50张，100张
C. 100张，500张
D. 100张，1000张
A. “货物贸易企业名录”登记管理
B. “贸易外汇收支企业名录”登记管理
C. “外汇贸易企业名录”登记管理
D. “进出口贸易企业名录”登记管理
A. 电话
B. 短信
C. 微信
D. 调查问卷
