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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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对于高风险客户的管理，以（）作为牵头单位对辖内高风险客户进行统一归口管理。

A、客户开户机构

B、客户归属机构

C、客户编号归属机构

D、账户机构

答案：B

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了20张假100元，可处以（）罚款。

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，厅堂服务人员临时离开大堂柜台应放置（）告示牌。

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根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求，非现场检查不包括（）方式

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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

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农民工激活天府建设卡后柜员通过（）交易将激活信息回传建委系统。

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对清分机“退钞口”（含“可疑币退钞口”）的现金，必须调换面向，再经同一台清分机清分（），对第三次从“退钞口”退出的现金，必须由人工识别真伪。

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有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单相关的,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时。

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残缺污损人民币（含特殊残缺污损人民币）兑换的最终鉴定机构为（）？

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，可罚款（）。

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分支机构在对高风险客户下调为次高风险等级时，反洗钱系统的最终审批节点为（）

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

对于高风险客户的管理，以（）作为牵头单位对辖内高风险客户进行统一归口管理。

A、客户开户机构

B、客户归属机构

C、客户编号归属机构

D、账户机构

答案：B

相关题目

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了20张假100元，可处以（）罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，厅堂服务人员临时离开大堂柜台应放置（）告示牌。

A. 大堂经理暂时离开

B. 暂停营业

C. 可不用放置指示牌

D. 根据网点实际情况确认是否放置指示牌

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根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求，非现场检查不包括（）方式

A. 监控抽查

B. 满意度回访

C. 柜外清满意度调查

D. 微信小程序满意度调查

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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

A. 主币和辅币

B. 纸币和硬币

C. 流通币和退出流通币

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农民工激活天府建设卡后柜员通过（）交易将激活信息回传建委系统。

A. 711000--建设领域企业业务查询及确认

B. 711001--建设领域农民工工资代发凭证打印

C. 711002--建设领域农民工工资代发账户维护

D. 711003--建设领域企业账户签约及维护

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A. 一次

B. 两次

C. 三次

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A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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残缺污损人民币（含特殊残缺污损人民币）兑换的最终鉴定机构为（）？

A. 总行营业部

B. 分支行营业部

C. 人民银行

D. 分支行财会部

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A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

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分支机构在对高风险客户下调为次高风险等级时，反洗钱系统的最终审批节点为（）

A. 分支机构反洗钱岗

B. 分支机构分行管领导

C. 分支机构主要负责人

D. 法律合规部

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