为有效开展大额交易和可疑交易报告工作，在反洗钱监测系统中设置不同岗位.（）由各分支机构反洗钱管理岗担任，负责大额交易的审批。

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

A. 分级负责，责任到人

B. 首兑责任制

C. 分层管理，责任到人

D. 首问责任制

A. 次日

B. 第2个工作日

C. 当日

D. 第3个工作日

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

A. 第一时间报告营业经理、机构负责人

B. 11月2日报备分支机构财会部

C. 从分支机构财会部启用备用钥匙后，对设备清机但未做停机处理。

D. 通知设备厂商维护人员及时进行锁具更换，新锁具于二零二二年一月到货，新锁具及相关钥匙登记后网点、分支机构财会部各留一套保管。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 4个工作日

D. 5个工作日

A. 1

B. 按项目开，一个项目开一个

C. 可以在成都银行和成都农商银行各开1个

D. 同一个银行不同网点可以开多个

A. 一名

B. 两名

C. 三名

A. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存，保存时限为结束业务关系后10年。

B. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存，保存时限为结束业务关系后5年。

C. 受益所有人识别资料随开户资料统一保存，保存时限为开户后10年。

D. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存，保存时限为开户后5年。

A. 工作用包

B. 非工作用包

C. 透明口袋