大额交易数据要素完整的，系统验证状态为“通过”；要素不完整的，系统验证状态为（），需各相关机构进行补录。

A. 第一时间报告营业经理、机构负责人

B. 11月2日报备分支机构财会部

C. 从分支机构财会部启用备用钥匙后，对设备清机但未做停机处理。

D. 通知设备厂商维护人员及时进行锁具更换，新锁具于二零二二年一月到货，新锁具及相关钥匙登记后网点、分支机构财会部各留一套保管。

A. 预约金额

B. 客户认可的金额

C. 实际清点现金的金额

D. 协商金额

A. 非主动营销客户，由柜面人员在开户过程中履行主要识别义务

B. 主动营销客户，应由管户客户经理收集、核实、登记受益所有人信息，并将资料移交柜面人员纳入开户资料保管

C. 我行应按照客户归属原则和履职便利原则划分识别主体

D. 对于单位贷款客户，柜面人员应将受益人识别情况在尽职调查报告中体现

A. 可一手持资料、凭证或现金进行物品递接。

B. 站立进行双手递接。

C. 可一手持资料、凭证或现金，一手五指并拢、掌心向上，礼貌示意。

D. 可右手持资料、凭证或现金，可左手五指并拢、掌心向上，礼貌示意。

A. T+1

B. T+2

C. T+3

D. T+5

A. 不予罚款

B. 1000元以下

C. 1000元以上5万元以下

D. 5万元以上

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 银行专车

B. 自有车辆

C. 押运

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

A. 一级分支行

B. 二级支行

C. 账户开立网点

D. 二级分理处