分支机构所在地人民银行或公安机关正式接收重点可疑交易报告的，分支机构应取得接收回执，在（）个工作日之内通过邮件反馈总行监测中心，持续跟进人民银行或公安机后续调查情况。

A. 统一社会信用代码

B. 组织机构代码证

C. 税务登记证

A. 有疑必查、查必彻底;有查必复、查复有据

B. 有疑必查、查必彻底;有查必复、复必详尽、查复有据

C. 有疑必查、查必彻底;有查必复、复必详尽

D. 有疑必查;有查必复、复必详尽、查复有据

A. 强制休假

B. 调岗

C. 劝其离职

D. 免职

A. 发现客户持续发生异常交易

B. 发生新的风险事件

C. 利用柜面进行资金转移

D. 存在规避管控的情况

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 网点库存现金

B. 网点尾箱余额

C. 网点设备余额

D. 网点柜员尾箱余额

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

A. 150

B. 160

C. 180

D. 185

A. 坚持临柜操作规程和“先内后外”原则

B. 办理业务要快捷，减少客户等候时间

C. 熟练业务技能，办理业务准备

D. 对待客户要诚恳，解答问题要耐心

A. 二零二二年二月二十日

B. 二零二二年二月二十三日

C. 二零二二年二月二十二日

D. 二零二二年二月二十一日