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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

题目内容

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单选题

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对他人代理高风险客户办理业务的,()

A、应先完成强化尽调后方可办理

B、参考高风险客户在柜面办理1万元以下交易的要求办理

C、参考高风险客户在柜面办理1万元以上交易的要求办理

D、因无法有效开展尽职调查，原则上不得办理

答案：D

附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

柜面发现假币须由通过（）的两名员工双人进行收缴。

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柜员小A办理业务时收到一张第四套人民币100元，他应该怎么做？

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农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为（）。

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，营业网点服务文化墙要求错误的是（）

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对于临柜办理业务的高风险客户，（）作为客户临柜环节强化尽职调查的第一责任机构，（）作为第一责任人。

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根据《四川省银行业金融机构柜台现金业务服务标准》，各营业网点按主办银行、主办网点和一般网点的备付要求对小面额人民币进行备付且每个柜台每天营业前现金尾箱中各类小面额人民币备付数量不得少于（），总数不得少于（）。

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柜员做“711003-签约”交易，只有（）前开户的企业可以通过该交易签约建委平台。

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客户预留手机号码为家庭号码，在进行手机号码实名认证时，系统返回结果为“手机号一致、证件号和姓名不一致”，实名认证结果选择（）。

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对公结算业务应按（）的原则开展对账工作。

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若假币持有人拒绝在《假币收缴凭证》上签字，收缴机构可在凭证签字处注明（）字样。

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(

单选题

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

对他人代理高风险客户办理业务的,()

A、应先完成强化尽调后方可办理

B、参考高风险客户在柜面办理1万元以下交易的要求办理

C、参考高风险客户在柜面办理1万元以上交易的要求办理

D、因无法有效开展尽职调查，原则上不得办理

答案：D

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柜面发现假币须由通过（）的两名员工双人进行收缴。

A. 银行从业资格考试

B. 反假货币考试

C. 新入职柜员考试

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柜员小A办理业务时收到一张第四套人民币100元，他应该怎么做？

A. 可以直接回收此人民币

B. 引导客户去指定银行指定网点进行兑换

C. 直接拒收此人民币

D. 私下替换客户的人民币用作收藏

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农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为（）。

A. 实时贷记业务

B. 普通贷记业务

C. 个人账户通兑业务

D. 协议付款业务

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根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，营业网点服务文化墙要求错误的是（）

A. 定期更新

B. 确保展示内容清晰

C. 无褪色

D. 可大幅留白

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对于临柜办理业务的高风险客户，（）作为客户临柜环节强化尽职调查的第一责任机构，（）作为第一责任人。

A. 客户归属机构；经办人员

B. 客户归属机构；网点负责人

C. 业务经办机构；经办人员

D. 业务经办机构；网点负责人

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A. 10张，100张

B. 50张，100张

C. 100张，500张

D. 100张，1000张

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柜员做“711003-签约”交易，只有（）前开户的企业可以通过该交易签约建委平台。

A. 新核心上线

B. 2018.1.1

C. 2018.12.31

D. 2018.12.8

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客户预留手机号码为家庭号码，在进行手机号码实名认证时，系统返回结果为“手机号一致、证件号和姓名不一致”，实名认证结果选择（）。

A. 认证为本人

B. 认证为他人

C. 认证结果异常

D. 未实名认证

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对公结算业务应按（）的原则开展对账工作。

A. 实质重于形式

B. 对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离

C. 坚持风险导向

D. 内控优先

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若假币持有人拒绝在《假币收缴凭证》上签字，收缴机构可在凭证签字处注明（）字样。

A. “持有人不配合收缴 ”

B. “持有人拒绝签字”

C. 客户姓名

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